Руководитель Aurora Labs рассказал об «увлекательной и коварной» криптоафере, на которую он чуть не попался
Глава отдела продукции компании Aurora Labs Мэтт Хендерсон утверждает, что существует сложная афера с внебиржевыми сделками, в результате которой он чуть не лишился заначки с трудом заработанной криптовалюты.
В пятницу Хендерсон рассказал своим подписчикам в Twitter о своей личной встрече с мошенником, известным как Olai.
Мошенничество Олая заключается в том, что он обманывает жертву, заставляя ее поверить, что платеж был получен за внебиржевую криптовалютную транзакцию, хотя на самом деле это не так.
Сегодня я чуть не попался на увлекательную и коварную крипто-аферу во время внебиржевой транзакции. Читайте дальше, чтобы узнать, что произошло, и вы сможете избежать этого с вами.
— Мэтт Хендерсон (@dafacto) 5 августа 2022 г.
Как это сработало
Хендерсон объяснил, что афера с криптовалютами началась с того, что Олай связался с ним через приложение для обмена сообщениями Telegram и спросил о покупке токенов AURORA за USD Coin (USDC).
Пара договорилась провести сделку через эскроу — распространенную стратегию, при которой доверенная нейтральная третья сторона удерживает активы обеих сторон сделки и передает их контрагенту при выполнении условий платежа.
В данном случае Хендерсон выбрал в качестве эскроу-агента главу службы безопасности Aurora Labs Фрэнка Брауна, которого он первоначально назвал Стивом в Twitter.
Олай предложил:
1. Я отправляю AURORA Стиву.
2. Олай посылает мне небольшую тестовую транзакцию USDC.
3. Стив отправляет Олаю небольшую тестовую транзакцию AURORA.
4. Олай отправляет мне баланс USDC
5. Затем Стив отправляет им баланс AURORA.
— Мэтт Хендерсон (@dafacto) 5 августа 2022 г.
Однако Хендерсон уловил что-то подозрительное, когда его эскроу-партнер поделился скриншотом, на котором он якобы дает добро на выдачу полного количества токенов AURORA покупателю.
По словам Хендерсона, мошенники скопировали его профиль в Discord и поручили Брауну выдать баланс AURORA мошенникам.
Благодаря функции блокировки Discord Хендерсон не знал, что его профиль был клонирован и мошенники выдавали себя за него.
Исходя из этого, некоторые шаги по безопасности, которые я предприму в будущем:
1. Все средства отправлять на условно-депозитный счет. Без исключений.
2. Проверяйте транзакции в блокчейне. Не принимайте устных подтверждений.
3. Всегда создавайте групповые чаты самостоятельно.
4. Проверяйте идентификаторы и подтверждения вне группы.
— Мэтт Хендерсон (@dafacto) 6 августа 2022 г.
Успешно избежав аферы, Хендерсон позже раскрыл все тонкости этой схемы, предупредив всех, кто торгует криптовалютами через внебиржевые каналы, о необходимости соблюдать предельную осторожность и не стать жертвой изощренной схемы.
Он также поделился, что мошенник по имени Олай, возможно, все еще активен в сообществе, поскольку человек с похожим именем и тактикой был замечен в Telegram, как сообщает пользователь Twitter Скотт Йегер:
«Как любопытно… Недавно ко мне в Telegram обратился Olai Olsen, пытаясь инициировать внебиржевую сделку и предлагая USDC. Один и тот же персонаж?».
Ранее в этом году Федеральная торговая комиссия США обнаружила, что почти половина всех мошенничеств, связанных с криптовалютами, исходит от платформ социальных сетей в 2021 году.
В июньском докладе ФТК сообщила, что за год мошенники потеряли до 1 миллиарда долларов в криптовалюте, что более чем в пять раз больше, чем в 2020 году.