SBF конфискует активы на сумму $700 млн, если будет признан виновным в мошенничестве

федеральный прокурор Дамиан Уильямс заявил, что «правительство почтительно уведомляет, что имущество, подлежащее конфискации», включает в себя длинный список активов в фиатной валюте, акциях и криптовалютах.

В документах говорится, что большинство активов было конфисковано правительством в период с 4 января по 19 января.

В документах говорится, что большая часть активов была арестована правительством в период с 4 января по 19 января, при этом правительство также хочет претендовать на «все денежные средства и активы», принадлежащие трем отдельным счетам Binance.

Смотря на список арестованных активов, самые крупные ассигнования включают 55 273 469 акций Robinhood (HOOD) стоимостью около $525. 5 млн на момент написания статьи, 94,5 млн долларов, хранящихся в банке Silvergate, 49,9 млн долларов в банке Farmington State Bank и 20,7 млн долларов в ED&F Man Capital Markets, Inc.

Постановление о конфискации СБФ:

В данном случае правительство представило постановление о конфискации, поскольку оно утверждает, что эти активы были получены незаконным путем с использованием депозитов клиентов.

В то время как члены внутреннего круга SBF, такие как Кэролайн Эллисон и Гэри Ванг, признались и сотрудничали с прокурорами в связи с их ролью в крахе FTX, сам человек не признал себя виновным по всем восьми уголовным обвинениям, выдвинутым против него.

Бывший руководитель образовательного отдела FTX в Африке Пиус Окединачи рассказал WSJ, что примерно в это время биржа контролировала ежемесячный объем торгов в Африке на сумму около 500 млн долларов, причем большая часть объема приходилась на Нигерию.

Примечательно, что всего за восемь дней до того, как FTX подала заявление о банкротстве, SBF также продвигала услуги FTX в Западной Африке, объявив в твите от 3 ноября, что биржа начала принимать депозиты во франках КФА Западной Африки.

В то же время, по данным WSJ, биржа не могла не принимать депозиты в западноафриканских франках КФА.