SBF получил $1B в виде личных кредитов от Alameda: заявление о банкротстве FTX

Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид получил личный кредит в размере $1 млрд от одной из четырех силосных компаний, глубоко вовлеченных в крах криптовалютной биржи FTX.

Официальное заявление нового генерального директора FTX Джона Рэя III о банкротстве по главе 11 раскрывает дальнейшее присвоение средств Банкманом-Фридом.

Согласно заявлению, Alameda Research одолжила $1 млрд непосредственно Bankman-Fried, а директор FTX по инжинирингу Нишад Сингх также получил от компании кредит в размере $543 млн.

Рэй III, который отвечал за сбор осколков после печально известного краха Enron, был язвителен в своем первоначальном заявлении в Суд по банкротству США округа Делавэр.

Он дошел до того, что назвал ситуацию худшей из всех, что он видел за свою корпоративную карьеру, подчеркнув «полный провал корпоративного контроля» и отсутствие достоверной финансовой информации:

«Начиная с нарушения целостности систем и недостатков нормативного надзора за рубежом и заканчивая концентрацией контроля в руках очень небольшой группы неопытных, неискушенных и потенциально скомпрометированных лиц, эта ситуация является беспрецедентной».

В соответствии с положениями Главы 11 в компании будут внедрены механизмы контроля за бухгалтерским учетом, аудитом, кибербезопасностью, кадрами, защитой данных и другими системами в четырех группах предприятий, связанных с корпоративной организацией FTX.

Четыре группы предприятий составляли FTX Group

Рей III выделяет четыре «силоса», в которые входит множество различных предприятий, составляющих группу FTX. Силос «WRS» включает дочерние компании West Realm Shires Inc., в который входят FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets и Embed Clearing.

Alameda Research является отдельным силосом в заявлении со своими собственными дочерними компаниями, в то время как Clifton Bay Investments LLC и Ltd, Island Bay Ventures Inc. и должник FTX Ventures Ltd относятся к силосу «Ventures». Последний «доткомовский» блок включает FTX Trading Ltd и биржи, ведущие бизнес под зонтиком FTX.com.

Согласно заявлению Рэя III, все блоки контролировались Банкманом-Фридом, а незначительные доли в капитале принадлежали бывшему главному техническому директору FTX Зиксиао «Гэри» Вангу и Сингху. Ванг и Сингх. У силосов WRS и Доткома были сторонние инвесторы, среди которых было множество инвестиционных фондов, эндаументов, суверенных фондов и семей, пострадавших от краха FTX.

Проклятые обвинительные заключения

Заявление содержит и другие обвинительные заключения о внутренней работе империи Бэнкмана-Фрида. Более широкая группа FTX Group не «поддерживала централизованный контроль» над своими денежными средствами, не вела точные списки банковских счетов и уделяла «недостаточное внимание кредитоспособности банковских партнеров»

.

Рэй III также отмечает, что силос WRS был единственной компанией, которая провела надежный аудит с привлечением заслуживающей внимания аудиторской фирмы. Он выражает беспокойство по поводу аудированной финансовой отчетности силоса Dotcom, в то время как не смог найти аудированную финансовую отчетность силосов Alameda и Ventures.

Распределение средств также было крайне неэффективным, говорится в документе:

Например, сотрудники FTX Group подавали заявки на оплату через онлайновый «чат», где разрозненная группа руководителей утверждала выплаты, отвечая персональными эмодзи».

Рэй III также отмечает, что корпоративные средства использовались для покупки домов и личных вещей для сотрудников и консультантов, при этом отсутствовала документация по сделкам, включая кредиты. 

Опека над криптовалютами в беспорядке

В соответствии с заявлением, поданным в рамках Главы 11, хранение криптовалютных активов также было в беспорядке: цифровые активы FTX Group не имели надлежащего учета и контроля безопасности.

Банкман-Фрид и Ванг контролировали доступ к криптовалютным активам основных предприятий группы. Ray III описывает «неприемлемую практику», которая включала использование незащищенного группового аккаунта электронной почты для доступа к конфиденциальным закрытым ключам и критически важным данным для глобальной сети компаний.

Группа также не проводила ежедневную сверку криптовалютных холдингов и использовала программное обеспечение для сокрытия нецелевого использования средств клиентов. Это также позволило тайно освободить Alameda от некоторых аспектов протокола автоликвидации FTX.com.

Возможно, наиболее показательным является тот факт, что должники, осуществляющие процедуру банкротства, получили лишь «малую часть цифровых активов», которые они надеялись вернуть. Были получены холодные кошельки с криптовалютой на сумму $740 млн, но неясно, к какому силосу относятся эти средства.