SBF заявляет о своей невиновности, ему грозит до 115 лет лишения свободы: Закон расшифрован, 2-9 января
Бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид признал себя невиновным по всем предъявленным ему уголовным обвинениям, включая мошенничество с проводкой, мошенничество с ценными бумагами и нарушение законов о финансировании избирательных кампаний. В общей сложности предпринимателю предъявлено восемь уголовных обвинений, что может привести к 115 годам тюремного заключения, если он будет осужден. Тем временем Дэниел Фридберг, скандально известный юрист, который занимал должность начальника отдела контроля за соблюдением законодательства в FTX, по сообщениям, сотрудничал с прокурорами и предоставил им свои сведения об использовании SBF средств клиентов для финансирования своей незаконной бизнес-схемы.
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка сформировала оперативную группу FTX для «отслеживания и возврата» пропавших средств клиентов и проведения расследований и судебных разбирательств, связанных с крахом биржи. В состав группы вошли старшие прокуроры из подразделений по мошенничеству с ценными бумагами и товарами, государственной коррупции, отмыванию денег и борьбе с транснациональной преступностью.
По сообщениям, Управление юстиции арестовало 56 миллионов акций Robinhood стоимостью около 468 миллионов долларов, связанных с FTX и ее бывшим генеральным директором. Сообщение появилось через день после того, как судья по уголовному делу против SBF приказал ему не иметь доступа или передачи какой-либо криптовалюты или активов FTX или Alameda Research.
Также в судебной драме FTX появилось новое лицо — бывший инженерный директор FTX Нишад Сингх. По имеющимся данным, он вместе с Кэролайн Эллисон, Банкман-Фридом и Гэри Вангом входил в чат-группу «мошенничество с использованием электронных средств», в которой якобы обсуждались незаконные финансовые связи между FTX и Alameda. Во время работы в FTX Сингх жил на Багамах рядом с другими сотрудниками криптовалютной компании.
SEC возражает против планов Binance.US по приобретению Voyager Digital
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала «ограниченное возражение» против предложенного криптобиржей Binance.US поглощения обанкротившегося криптокредитора Voyager Digital за 1 млрд долларов, ссылаясь на отсутствие «необходимой информации». Регулятор также хочет, чтобы Voyager предоставил более подробную информацию о том, что произойдет, если сделка не будет завершена до 18 апреля. Некоторые комментаторы интерпретировали возражение как предположение SEC о том, что Binance.US не сможет позволить себе приобретение без «некоторых неблаговидных сделок», таких как получение средств от глобального подразделения Binance.
Продолжить чтение…
Отдайте свой голос сейчас!
Coinbase согласна на урегулирование спора с регулятором Нью-Йорка на сумму $100 млн.
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заключил соглашение с Coinbase после расследования программы соблюдения законодательства криптовалютной биржей. Coinbase заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов за нарушение законов Нью-Йорка о финансовых услугах и банковской деятельности и вложит 50 миллионов долларов в исправление своей программы соответствия. По данным финансового регулятора, криптовалютная биржа имела множество «недостатков», связанных с требованиями по борьбе с отмыванием денег.
Продолжить чтение…
Италия одобрила 26% налог на прирост капитала для криптовалют
Сенат Италии утвердил бюджет на 2023 год, который включает в себя повышение налогов для криптоинвесторов — 26% налог на прирост капитала при торговле криптоактивами на сумму более 2 000 евро ($2 135). Как сообщает Cointelegraph, законопроект также устанавливает, что налогоплательщики будут иметь возможность декларировать стоимость своих владений цифровыми активами по состоянию на 1 января и платить налог в размере 14%. Эти стимулы призваны побудить итальянцев декларировать свои цифровые активы.
Другие изменения, внесенные в закон о бюджете, включают налоговые амнистии для снижения штрафов за пропуск налоговых платежей, налоговые стимулы для создания рабочих мест и снижение пенсионного возраста. Кроме того, закон включает 21 млрд. евро ($22,4 млрд.) налоговых льгот для предприятий и домохозяйств, борющихся с энергетическим кризисом.
Продолжить чтение…