SEC не может найти основателя BitConnect, осужденного по делу о мошенничестве на $2,4 млрд.
Основатель компании BitConnect Сатиш Кумбхани, обвиненный Министерством юстиции США в схеме Понци на сумму 2,4 миллиарда долларов, после вынесения приговора остается неизвестным.
В судебном заявлении в понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что местонахождение Кумбхани остается неизвестным. SEC отметила, что последнее известное местонахождение Кумбхани было в его родной стране Индии, но его местонахождение остается неизвестным с тех пор, как SEC предъявила обвинение промоутеру его схемы Понци BitConnect в обмане американских инвесторов на сумму более 2 миллиардов долларов.
SEC в своем заявлении отметила, что осужденный основатель, скорее всего, скрылся в другой стране, и «местонахождение Кумбхани остается неизвестным, и Комиссия не может сказать, когда ее усилия по установлению его местонахождения будут успешными, если вообще будут». Основатель компании обвиняется в мошенничестве с проводкой, ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег, а также в трех заговорах: совершение мошенничества с проводкой, манипулирование ценами на товары и международное отмывание денег.
Сага о BitConnect началась еще во времена ICO и была одним из самых заметных и обсуждаемых проектов в то время. Основанный в 2016 году, криптопроект стал мировой сенсацией к середине 2017 года, поскольку собрал миллиарды долларов от глобальных инвесторов. Проект обещал программу кредитования, основанную на собственном «торговом боте» и «программном обеспечении волатильности», которая предложит инвесторам 10% заработка с помощью токена BCC.
Минюст США обвинил Кумбхани в организации схемы Понци через кредитную программу BitConnect, в ходе которой проекту удалось выманить у инвесторов 2,4 миллиарда долларов. Родной токен Bitconnect BCC достиг рекордно высокой цены в $463,31 на пике рыночного ажиотажа в декабре 2017 года, достигнув рыночной капитализации в $3,4 млрд.
Основатели свернули проект в январе 2018 года, обрушив цену токена почти до нуля и причинив инвесторам огромные убытки.
История цены BitConnect (BCC). Источник: CoinMarketCap
Минюст также обвинил Кумбхани в создании фальшивого рыночного спроса на BCC, чтобы привлечь больше ничего не подозревающих инвесторов. Проект, как и многие другие в эпоху ICO, оказался масштабной финансовой пирамидой, где создатели использовали первые средства, чтобы расплатиться со старыми инвесторами, а затем сбежали, собрав миллиарды на шумихе и увлечении ICO. Несколько организаторов проекта в Австралии и США уже осуждены и им грозит тюремное заключение.