Сообщается, что члены ЕС планируют, что к 2024 году надзорный орган по борьбе с отмыванием денег будет контролировать криптовалютные компании
Европейская комиссия, в координации с другими органами власти, как сообщается, планирует, чтобы ее группа по финансовому надзору потенциально контролировала незаконные транзакции в крипто-фирмах.
Согласно опубликованному во вторник отчету Bloomberg, группа стран-членов Европейского союза во главе с Германией, включая Нидерланды, Испанию, Австрию, Италию и Люксембург, планирует включить криптовалютные фирмы в сферу компетенции группы по борьбе с отмыванием денег — якобы органа Европейской комиссии по борьбе с отмыванием денег, который впервые был предложен в июле 2021 года. По сообщениям, группа начнет работать в 2024 году и будет «полностью функциональной» к 2026 году.
Один из дипломатов ЕС заявил, что включение криптовалютных фирм в повестку дня органа по борьбе с отмыванием денег направлено на обеспечение более четкого охвата криптовалютных транзакций в нормативных актах ЕС, касающихся финансовых услуг. Новостное издание сообщило, что неназванный чиновник хотел, чтобы группа сосредоточилась на высокорискованных трансграничных транзакциях, осуществляемых поставщиками криптоуслуг в дополнение к банкам и другим финансовым учреждениям. Однако предложенные рамки еще не обсуждались странами-членами ЕС.
«Очень важно, чтобы сфера деятельности нового органа ЕС однозначно включала криптоактивы, учитывая, что это одна из областей, более подверженных отмыванию денег», — сказал Луис Гарикано, член Европейского парламента.
La Ley de Servicios Digitales protegerá a los consumidores europeos, pero la UE sigue rezagada en las transformación digital.
Нам необходимо больше инвестиций в инновации и единая университетская система на уровне ЕС и Азии.
Mi discurso en pleno pic.twitter.com/yZ0bYqcRD6
— Луис Гарикано (@lugaricano) 21 января 2022 г.
В случае принятия закона, надзорный орган по борьбе с отмыванием денег станет одним из первых регулирующих учреждений, наделенных полномочиями по надзору за отмыванием денег в крупных регионах Европы. Отчет Chainalysis от января показал, что в 2021 году физические лица отмыли криптовалюты на сумму 8,6 млрд долларов, что на 25% больше, чем в 2020 году.
В США заместитель генерального прокурора Лиза Монако 17 февраля объявила, что Федеральное бюро расследований сформирует «специализированную группу, занимающуюся криптовалютами» под названием «Группа по эксплуатации виртуальных активов» для потенциального отслеживания и изъятия незаконно используемых средств. Создание группы произошло более чем через четыре месяца после запуска Национальной группы по борьбе с криптовалютами Министерства юстиции, возглавляемой бывшим заместителем генерального прокурора старшим юристом Ын Янг Чой.