Сообщая об «ограниченном прогрессе», ФАТФ призывает страны ввести законодательство по правилам путешествий

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) сообщила, что 11 из 98 ответивших юрисдикций начали применять ее стандарты по борьбе с финансированием терроризма, или ФТ, и противодействию отмыванию денег, или ПОД.

В опубликованном в четверг обновленном отчете «О выполнении стандартов ФАТФ по виртуальным активам и поставщикам услуг виртуальных активов» ФАТФ сообщила, что «подавляющее большинство» юрисдикций, оцененных Глобальной сетью организации с июня 2021 года, «по-прежнему требуют значительного или умеренного улучшения» в соблюдении требований ПОД/ФТ в соответствии с правилом о путешествиях. По данным ФАТФ, за последний год страны, продвигающиеся к выполнению этих требований, достигли «ограниченного прогресса»: 29 из 98 ответивших юрисдикций сообщили о принятии законодательства, связанного с правилом путешествий, а 11 — о начале правоприменения.

«В то время как около четверти стран-респондентов в настоящее время находятся в процессе принятия соответствующего законодательства, около трети (36 из 98) еще не приступили к внедрению правила путешествий», — заявила ФАТФ. «Этот пробел оставляет ВА и ПДУ уязвимыми для злоупотреблений и демонстрирует настоятельную необходимость для юрисдикций ускорить внедрение и правоприменение».

В новом отчете ФАТФ о виртуальных активах говорится, что только 29 из 98 юрисдикций приняли «правило путешествий» ФАТФ, чтобы криптовалютные компании проверяли, кто их клиенты. Члены FATF должны показать пример и ввести соответствующее законодательство как можно скорее.

См. отчет➡️ pic.twitter.com/hHpALXiIJv

— FATF (@FATFNews) 30 июня 2022 г.

Организация добавила, что компании частного сектора добились прогресса во внедрении решений для поддержки соблюдения правил путешествий и «предприняли первые шаги для обеспечения совместимости с другими решениями». Однако ФАТФ намекнула на необходимость скорейшего внедрения этих решений, учитывая «значительную угрозу того, что субъекты ransomware будут злоупотреблять виртуальными активами для облегчения платежей» и переправлять незаконные средства через поставщиков услуг виртуальных активов, также известных как VASP.

«Страны, которые еще не ввели законодательство о правилах путешествий, должны сделать это как можно скорее, а юрисдикции ФАТФ должны подавать пример, способствуя внедрению, обмениваясь опытом и передовой практикой […] Быстрое внедрение юрисдикциями будет стимулировать дальнейший прогресс».

Среди других изменений с 2021 года — рост децентрализованного финансирования, или DeFi, и нефинансируемых проектов, которые ФАТФ назвала «сложной областью для внедрения» правила путешествий. Организация ссылается на отчет Chainalysis, опубликованный в феврале, который «предполагает, что угрозы преступного использования сохраняются» в отношении незаконных операций в DeFi, и пришла к аналогичным выводам в отношении НФТ, потенциально используемых для «отмывания денег и отмывания сделок».

Согласно рекомендациям ФАТФ, VASP, работающие в определенных юрисдикциях, должны быть лицензированы или зарегистрированы. В апрельском обновлении организация сообщила, что примерно половина оцениваемых юрисдикций в 120 странах имеют «адекватные законы и нормативные структуры» для оценки рисков и проверки бенефициарных владельцев компаний, призвав их в приоритетном порядке выявлять и сообщать информацию о криптовалютных транзакциях.

Английское промо