Сооснователю BitMEX Бену Дело отказано в прекращении группового иска
Справочная информация
Гражданин Великобритании и соучредитель криптовалютной биржи BitMEX Бен Дело получил отказ в просьбе отклонить коллективный иск, поданный против него пользователями биржи. В иске утверждается, что Дело играл центральную роль в предполагаемом заговоре по манипулированию ценами, используя торговый стол с «божественным доступом» к счетам клиентов BitMEX.
Решение судьи
Окружной судья Эндрю Картер из окружного суда Нью-Йорка отклонил просьбу компании Delo о прекращении дела, заявив, что истцы представили достаточно доказательств того, что Delo намеренно воспользовался преимуществами правовой системы Соединенных Штатов. В постановлении судьи, подписанном 3 апреля и опубликованном 8 апреля, говорится, что Дело «занимал центральное место» в предполагаемых манипуляциях и участвовал в разработке системы ликвидации, которая позволяла BitMEX получать прибыль от манипуляций.
Обвинения и судебный иск
В иске, поданном в апреле 2020 года группой пользователей BitMEX, ответчиками также названы соучредители биржи Артур Хейс и Сэмюэл Рид. Пользователи утверждали, что трио использовало информацию о клиентах, чтобы определить, какие движения рынка приведут к наибольшему числу ликвидаций пользователей, тем самым принося прибыль бирже. В иске также утверждалось, что Дело, Хейс и Рид проводили сделки, чтобы манипулировать рынком в соответствии со своей стратегией.
Торговый стол и его откровение
Согласно постановлению судьи, BitMEX раскрыла существование торгового стола в апреле 2018 года после давления со стороны независимого аналитика. Однако истцы утверждают, что BitMEX продолжала торговать против своих клиентов на счетах горелок, что противоречит утверждению биржи о том, что торговый стол выполнял нейтральную роль маркетмейкера.
Роль Дело и личная торговля
В постановлении судьи Картера также подчеркивается значительная роль Дело в BitMEX, говорится, что он утверждал ключевые финансовые и торговые решения, включая работу торгового стола. Кроме того, в постановлении говорится, что Дело лично торговал на платформе, получая выгоду от нераскрытых преимуществ, предоставляемых предполагаемой схемой манипулирования.
Юридические последствия
В рамках отдельного судебного дела Дело, а также Хейс и Рид признали себя виновными в обвинениях, связанных с тем, что в нарушение Закона о банковской тайне (BSA) в BitMEX не была реализована программа по борьбе с отмыванием денег (AML). Дело был приговорен к 30 месяцам условно в июне 2022 года, Хейс получил два года условно с шестью месяцами домашнего заключения, а Рид — 18 месяцев условно.
Последствия и заключение
Отказ в удовлетворении ходатайства о прекращении коллективного иска против Дело и других соучредителей указывает на то, что судебное разбирательство будет продолжено. Это дело, вероятно, прольет дополнительный свет на предполагаемую схему манипулирования ценами и ее влияние на пользователей BitMEX.
Важно отметить, что обвинения, изложенные в иске, еще предстоит доказать в суде, и Дело, а также Хейс и Рид имеют право на справедливый судебный процесс. За ходом дела будет пристально следить как криптовалютное сообщество, так и юридические обозреватели, поскольку оно может иметь значительные последствия для регулирования и отчетности криптовалютных бирж.