Соучредитель Terraform Labs До Квон попал под проверку сингапурских властей

Местные власти Сингапура объявили о начале расследования, связанного с компанией До Квона Terraform Labs.

Согласно отчету Bloomberg, 6 марта полиция Сингапура разослала электронное письмо, в котором говорилось, что «начато расследование в связи с Terraform Labs». В письме также добавлялось, что расследование «продолжается», а До Квон в настоящее время не находится в городе-государстве.

В прошлом месяце, 16 февраля, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в новом иске обвинила Квона и Terraform Labs в мошенничестве.

Некоторые представители криптовалютного пространства раскритиковали этот иск как способ SEC преследовать стабильные монеты в будущих судебных процессах. Юристы отрасли даже назвали сравнение активов SEC «диким».

Между тем, в ходе расследования SEC выяснилось, что Квон вывел около 10 000 биткоинов (BTC) с платформы Terra и Luna Foundation Guard, которые он в итоге перевел в фиат. В целом, SEC утверждает, что Квон отмыл биткоин на сумму более 100 миллионов долларов с момента первоначального краха платформы.

На момент написания статьи Квон не дал никаких комментариев. Соучредитель Terraform Labs был активен в социальных сетях на протяжении всего скандала. Однако с начала февраля он не писал в Твиттере.

Похожие: SEC Гэри Генслера ведет игру, но не ту, о которой вы думаете.

Вся эта сага берет свое начало в мае 2022 года, когда стабильная криптовалюта Terra USD (UST) потеряла привязку к доллару США. Последующий крах экосистемы Terra вызвал серьезный обвал на рынке цифровых активов, потери составили почти 40 миллиардов долларов.

Деятельность Terraform Labs также расследовалась властями Южной Кореи, где был выдан ордер на арест Квона. Южнокорейская полиция отправилась в Сербию, чтобы установить местонахождение Квона. 

15 февраля южнокорейские прокуроры запросили ордер на арест местного руководителя электронной коммерции, которого они обвинили в том, что он принимал акции Terra (LUNA) за продвижение Terra Labs.