Tether заморозил 5,2 млн долларов США в долларах США, связанных с фишинговыми аферами
Компания Tether, крупнейший в мире эмитент стейблкоинов, приняла решительные меры по борьбе с фишинговыми мошенничествами, заморозив свои стейблкоины Tether (USDT) на сумму 5,2 миллиона долларов. Средства были обнаружены в 12 кошельках Ethereum, помеченных как «USDT Banned Address». Предположительно, эти кошельки были вовлечены в деятельность по отмыванию денег, связанную с фишинговыми аферами.
Реакция Tether на незаконную деятельность
С момента своего создания Tether активно борется с незаконной деятельностью в своей экосистеме. В ответ на запросы правоохранительных органов компания заморозила активы, связанные с незаконной деятельностью, на сумму более 1 миллиарда долларов. Это обязательство подчеркивает стремление Tether поддерживать целостность своей платформы и защищать своих пользователей.
Предыдущие инциденты и черные списки
Генеральный директор Tether Паоло Ардоино сообщил, что компания уже заблокировала более 1,3 миллиарда долларов в подозрительных транзакциях. Из этой суммы около 1,6 миллиона долларов были связаны с финансированием терроризма. Tether бдительно выявляет и вносит в черный список адреса, участвующие в мошеннической деятельности. В январе 2022 года компания добавила в черный список три Ethereum-адреса, на которых хранились USDT на сумму более 150 миллионов долларов. В октябре 2022 года Tether заморозил USDT на сумму 8,2 миллиона долларов в Ethereum и добавил в черный список 215 адресов USDT на базе Ethereum. К концу 2022 года сумма замороженных активов составила более 360 миллионов долларов.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Tether активно сотрудничает с 24 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира. За последние три года компания получила 339 запросов на блокировку кошельков, причем 198 из них поступили за последние 12 месяцев. Такое тесное сотрудничество демонстрирует стремление Tether работать рука об руку с властями, чтобы предотвратить незаконную деятельность, связанную с ее стабильной монетой.
Контроль вторичного рынка
Помимо замораживания средств, компания Tether ввела контроль вторичного рынка для предотвращения операций с лицами или организациями, находящимися под санкциями и включенными в список Управления по контролю за иностранными активами США. Эта проактивная мера гарантирует, что любая компания или физическое лицо, контролируемое или принадлежащее странам, на которые наложены санкции, будет включена в список, что еще больше обезопасит экосистему от потенциальных рисков.
Роль технологии децентрализованных реестров
Использование технологии децентрализованных реестров позволяет криптовалютным компаниям, таким как Tether, эффективно контролировать транзакции на цепочке. В то время как криптовалюты часто ассоциируются с децентрализацией, стабильные монеты, такие как Tether, имеют централизованную природу. Этот централизованный аспект позволяет Tether выполнять запросы правоохранительных органов и замораживать активы, связанные с незаконной деятельностью, тем самым поддерживая стабильность и надежность стейблкоина.
Поиск дополнительной информации
Cointelegraph связался с Tether для получения дополнительной информации о запрещенных адресах и конкретных фишинговых аферах, с которыми они были связаны. Однако на момент публикации ответа не последовало.
Заключение
Оперативные действия Tether по замораживанию средств, связанных с фишинговыми аферами, и сотрудничество с правоохранительными органами подчеркивают приверженность компании борьбе с незаконной деятельностью. Проактивно защищая своих пользователей и всю криптовалютную экосистему, Tether стремится предотвратить финансовое мошенничество и криминальную эксплуатацию. Благодаря постоянной бдительности и сотрудничеству Tether продолжает играть важную роль в поддержании целостности рынка стейблкоинов.