Утечка данных Credit Suisse раскрывает информацию о десятилетиях теневых клиентов и их деятельности
Утечка данных показывает, что до недавнего времени швейцарский банк Credit Suisse держал счета на сумму более 100 миллиардов долларов США для лиц, находящихся под санкциями, и глав государств, которых обвиняют в отмывании денег.
Газета New York Times сообщила 20 февраля, что утечка данных включает более 18 000 банковских счетов. Данные относятся к счетам, открытым с 1940-х до 2010-х годов, но не к текущим операциям.
Среди владельцев счетов, державших «миллионы долларов в Credit Suisse», были король Иордании Абдулла II и бывший заместитель министра энергетики Венесуэлы Нервис Вильялобос.
Короля Абдаллу обвиняют в присвоении финансовой помощи в личных целях, а Вильялобос в 2018 году признал себя виновным в отмывании денег. Другие лица, попавшие под санкции, также имели счета в Credit Suisse, как пишет New York Times:
«Среди других владельцев счетов были сыновья главы пакистанской разведки, который помогал переправлять миллиарды долларов из США и других стран моджахедам в Афганистане в 1980-х годах».
Бантег, ведущий разработчик Yearn Finance (YFI), ведущей децентрализованной финансовой (DeFi) платформы для выращивания урожая, написал сегодня в Твиттере: «Credit Suisse AML с радостью принимал у себя торговцев людьми, убийц и коррупционеров». Комментаторы обратили внимание на HSBC, другой огромный международный банк, который заплатил большие штрафы за помощь серьезным международным преступникам.
Credit Suisse AML с радостью принимал торговцев людьми, убийц и коррупционеров
— banteg (@bantg) 20 февраля 2022 г.
Хотя существуют законы, запрещающие швейцарским банкам принимать вклады от известных преступников, знаменитые законы страны о банковской тайне позволяют легко обойти их, если они вообще соблюдаются. Это, как пишет New York Times, сделало Швейцарию привлекательным местом для преступников, которые занимаются международными банковскими операциями:
«Утечка информации показывает, что Credit Suisse открывал счета и продолжал обслуживать не только сверхбогатых людей, но и людей, чье проблемное прошлое было бы очевидно для любого, кто проверил бы их имена через поисковую систему».
Ирония в том, что крупное традиционное финансовое учреждение помогает высокопоставленным преступникам, не осталась незамеченной криптовалютным сообществом, которое уже много лет борется с обвинениями в пособничестве преступникам. Сумма вкладов в $100 млрд, о которой говорится в утечке данных, превышает $25 млрд, которые, по оценкам Chainalysis, будут находиться у криминальных крипто-китов по состоянию на 2021 год.
Банк отрицает какие-либо правонарушения, но централизованный тайный способ, которым Credit Suisse действовал, контрастирует с полностью прозрачной технологией блокчейн. Такая прозрачность может также означать, что следователи и правоохранительные органы смогут в режиме реального времени следить за лицами и правительствами, которые пытаются обойти экономические санкции.