Власти Индии заморозили $8,1 млн в фондах WazirX в рамках расследования по борьбе с отмыванием денег
Управление по обеспечению соблюдения законов Индии объявило о замораживании средств на сумму около 8,1 млн долларов США и проведении обыска на криптовалютной бирже WazirX в рамках расследования мошенничества с мгновенными персональными кредитами.
В заявлении, сделанном в пятницу, Управление по обеспечению соблюдения законодательства утверждает, что WazirX способствовала транзакциям неназванных финтех-фирм «для покупки криптоактивов и последующего их отмывания за рубежом» в рамках схемы с участием китайских компаний, действующих в обход индийских правил лицензирования. В своем расследовании ED заявила, что приказала заморозить банковские счета WazirX, содержащие 646,7 млн индийских рупий — примерно $8,1 млн на момент публикации — и провела обыск, связанный с соучредителем компании Самиром Мхатром.
По словам регулятора, расследование все еще продолжается. Однако ED утверждает, что криптобиржа имела «слабые нормы KYC» и «слабый регуляторный контроль» за транзакциями между WazirX и Binance, и не регистрировала информацию, необходимую для проверки происхождения средств, использованных для покупки криптовалют в предполагаемом мошенничестве.
«Несмотря на неоднократные возможности, WazirX не предоставил криптовалютные транзакции подозреваемой финтех-компании APP и не раскрыл KYC кошельков», — заявили в ED, добавив:
«WazirX не в состоянии предоставить какой-либо отчет о пропавших криптоактивах. Она не предприняла никаких усилий для отслеживания этих криптоактивов. Поощряя неясность и не соблюдая нормы AML, она активно помогала примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании преступных доходов с помощью криптовалют».
ED проводит обыск у директора криптовалютной биржи WazirX и замораживает ее банковские активы на сумму 64,67 крор. рупий за содействие обвиняемым компаниям APP Instant Loan в отмывании мошеннических денег путем покупки и передачи виртуальных криптоактивов.
— ED (@dir_ed) 5 августа 2022 г.
В пятницу в Твиттере генеральный директор Binance Чангпенг Чжао заявил, что компания «не владеет никаким акционерным капиталом в Zanmai Labs, компании, управляющей WazirX и созданной первоначальными основателями». Он добавил, что «Binance предоставляет услуги кошелька для WazirX только в качестве технического решения», а WazirX отвечает за KYC и другие операции на бирже.
Директор WazirX Нишал Шетти оспорил многие утверждения CZ, заявив в Twitter, что криптобиржа «была приобретена Binance Zanmai Labs» и «является индийской компанией, принадлежащей мне и моим соучредителям». Он сказал, что Binance отвечает за работу криптовалютных торговых пар и обработку снятия средств.
В связи с оттоком многих криптовалютных компаний из Китая после репрессий со стороны регулирующих органов, многие компании, как сообщается, обратились к рынкам Индии. ED сообщил, что некоторые финтех-фирмы, «поддерживаемые китайскими фондами», «опирались» на индийские компании с утраченными лицензиями небанковских финансовых компаний, чтобы предлагать услуги кредитования жителям страны.
ED предприняла аналогичные действия против WazirX в июне 2021 года, приказав криптовалютной бирже показать причину, связанную с транзакциями в рамках расследования дела об отмывании денег в незаконных онлайн-приложениях для ставок с участием граждан Китая. В то время Шетти заявил, что биржа вышла «за рамки [своих] юридических обязательств, следуя процессам Know Your Customer (KYC) и Anti Money Laundering (AML), и всегда предоставляла информацию правоохранительным органам, когда это требовалось».
Cointelegraph связался с WazirX, но не получил ответа на момент публикации.