Власти Индии заморозили еще больше криптовалютных фондов из-за обвинений в отмывании денег

В пятницу Управление по исполнению законодательства Индии (ED) объявило о замораживании финансовых счетов компании Yellow Tune Technologies из Бенгалуру, предоставляющей финансовые услуги, часть которых принадлежала криптобирже Flipvolt, индийскому филиалу сингапурской компании Vauld. Этот шаг связан с продолжающимся расследованием отмывания денег связанными с Китаем компаниями, предоставляющими мгновенные займы. Это уже второй случай на этой неделе, когда агентство принимает меры в криптосфере в связи с этим делом. 

Финансовый надзорный орган объявил, что замораживает банковские счета Yellow Tune, счета платежных шлюзов и счета на криптовалютной бирже Flipvolt на общую сумму 3,7 млрд рупий, или 46,4 млн долларов США, после того как было установлено, что компания является подставным предприятием, зарегистрированным двумя гражданами Китая, использующими псевдонимы. Согласно газетным публикациям, ED потратило три дня на обыск помещений, связанных с Yellow Tunes.

ED обнаружило 23 организации, которые ввели средства на кошельки Flipvolt компании Yellow Tune, которые затем были выведены из страны. ED подвергло резкой критике то, как Flipvolt распорядился этими средствами. Агентство заявило:

«Слабые нормы KYC [Know Your Customer], слабый контроль регулятора, разрешающий переводы на иностранные кошельки без запроса причин/деклараций/KYC, отсутствие записи транзакций на блокчейн для экономии затрат и т.д., привели к тому, что Flipvolt не в состоянии предоставить какой-либо отчет о пропавших криптоактивах. Он не предпринял никаких искренних усилий, чтобы отследить эти криптоактивы».

Ссылаясь на индийский Закон о предотвращении отмывания денег от 2002 года, ED заморозила средства на счетах Flipvolt, эквивалентные суммам, которые компания перевела с кошельков Yellow Tune на иностранные кошельки, «до тех пор, пока криптобиржа не предоставит полный отслеживание средств». ED назвал эти средства «ничем иным, как доходами от преступлений, полученных в результате хищнической практики кредитования».

Присоединение средств Flipvolt — это лишь последние плохие новости для Vauld. Сингапурская биржа сократила свой штат на 30% в июне и остановила снятие средств со своих счетов в начале июля. Позже в том же месяце она обратилась за защитой от своих кредиторов в Сингапуре. Ей был предоставлен трехмесячный мораторий, который аналогичен банкротству по главе 11 в США.

Ранее на этой неделе стало известно, что ED заморозило счета с 8,1 млн долларов США, принадлежащие криптовалютной бирже WazirX, и расследует деятельность еще как минимум девяти бирж, связанных с китайскими компаниями, предоставляющими мгновенные займы. В своем последнем коммюнике ED отметила, что расследование этого дела продолжается.