Власти США объявили о вынесении приговора, связанного с биткоинами, украденными с Silk Road
Прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка объявила, что один человек признал себя виновным по обвинению в мошенничестве, связанном с «незаконным получением» биткоина с торговой площадки Silk Road в 2012 году.
В заявлении от 7 ноября Министерство юстиции США сообщило, что Джеймс Чжун признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве с проводными каналами, связанными с реализацией схемы по краже примерно 50 676 биткоинов (BTC) с Silk Road. Власти изъяли биткоин из дома Чжуна в штате Джорджия в ноябре 2021 года, на тот момент общая стоимость криптовалюты составляла около $3,36 млрд.
«Джеймс Чжонг совершил мошенничество с проводкой более десяти лет назад, когда украл около 50 000 биткоинов с Silk Road», — сказал прокурор США Дамиан Уильямс. «Почти десять лет местонахождение этого огромного куска пропавшего биткоина превратилось в загадку стоимостью более 3,3 миллиарда долларов».
Уильямс ссылается на «самые современные технологии отслеживания криптовалют» и «старую добрую работу полиции», которые помогли властям разыскать и вернуть украденные BTC. Специальные агенты Налоговой службы провели рейд в доме Чжуна и обнаружили более 50 491 BTC в напольном сейфе и «на одноплатном компьютере, который был погружен под одеяло в банке из-под попкорна», а также еще один тайник с более чем 11 BTC, $661 900 наличными и 25 монет Casascius на сумму около 174 BTC. Уильямс прокомментировал:
«Этот случай показывает, что мы не перестанем преследовать деньги, как бы искусно они ни были спрятаны, вплоть до печатной платы на дне жестянки из-под попкорна».
По данным Министерства юстиции, схема Чжуна включала создание девяти учетных записей на рынке для сокрытия своей личности и проведение более 140 транзакций в короткие сроки, «чтобы обмануть систему обработки снятия средств Silk Road» для отправки BTC. Он смог создать аккаунты с «минимальной информацией» и не проводил никаких объявлений или продаж. Сняв больше BTC, чем внес, Чжун вывел средства из Silk Road и «объединил их в две крупные суммы».
«Например, 19 сентября 2012 года Чжун положил 500 биткоинов на кошелек Silk Road», — говорится в сообщении Министерства юстиции. «Менее чем через пять секунд после внесения первоначального депозита Чжун быстро, т.е. в течение одной секунды, осуществил пять операций по снятию 500 биткоинов, в результате чего чистая прибыль составила 2 000 биткоинов».
Silk Road, не существующий уже почти десять лет, первоначально позволял пользователям покупать и продавать незаконные товары, такие как оружие и украденные данные кредитных карт. Однако рынок привлек внимание Федерального бюро расследований, поскольку многие объявления были посвящены продаже запрещенных наркотиков.
Создатель Silk Road Росс Ульбрихт был арестован за свою роль в 2013 году и в настоящее время отбывает два пожизненных срока без возможности условно-досрочного освобождения. Чжуну может грозить до 20 лет тюремного заключения за мошенничество. Ожидается, что приговор ему будет вынесен в феврале 2023 года.