Кто устанавливает глобальный стандарт по борьбе с отмыванием денег и как он реализуется?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) устанавливает международный стандарт борьбы с отмыванием денег. ФАТФ, созданная в 1989 году лидерами стран и организаций по всему миру, является международным правительственным органом, который устанавливает стандарты для предотвращения отмывания денег и способствует их внедрению. Поскольку отмывание денег — это один из способов, которым террористы финансируют свою деятельность, отмывание денег и терроризм идут рука об руку. Таким образом, ФАТФ также занимается установлением и внедрением стандартов борьбы с финансированием терроризма и другими угрозами международной финансовой системе.
ФАТФ разработала серию рекомендаций, которые были приняты в феврале 2012 года, чтобы дать своим 34 странам-членам и двум организациям-членам всеобъемлющий набор мер для реализации в борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. ФАТФ способствует реализации этих мер, но лидеры каждой страны-члена проводят меры на национальном уровне. Каждая страна должна принять меры, чтобы они соответствовали ее собственным обстоятельствам. Чтобы помочь своим членам в реализации рекомендованных мер по борьбе с отмыванием денег, ФАТФ также предоставила им набор руководств и передовых методов.
Еще одна глобальная группа стран, участвующих в борьбе с отмыванием денег, — это Международный валютный фонд (МВФ). С 2000 года МВФ, насчитывающий 188 стран-членов, расширяет свои усилия по борьбе с отмыванием денег. События 11 сентября 2001 года привели к активизации работы МВФ в этой области и стимулировали расширение его целей, включая борьбу с финансированием. терроризма. В 2002 году МВФ начал оценку соответствия своих стран-членов международным стандартам борьбы с финансированием терроризма, действовавшим в то время. С тех пор ФАТФ пересмотрела этот стандарт.
МВФ уделяет особое внимание последствиям отмывания денег и финансирования терроризма для экономики стран-членов. МВФ указывает на то, что люди, отмывающие деньги и финансирующие терроризм, нацелены на страны со слабыми правовыми и институциональными структурами и используют их в своих интересах для перемещения средств. Способы, которыми МВФ помогает своим членам остановить отмывание денег и финансирование терроризма, включают в себя выполнение функций международного форума для обмена информацией по этой теме и помощь странам в разработке общих решений и эффективных мер политики по борьбе с этими проблемами.
Кроме того, МВФ способствует оценке соблюдения каждой страной мер по борьбе с отмыванием денег и выявлению областей, в которых в этом отношении необходимы улучшения. МВФ сосредотачивает свою работу на оценке сильных и слабых сторон финансового сектора каждого члена в соответствии с рекомендациями ФАТФ, оказывая членам техническую помощь, необходимую для укрепления их юридических и финансовых институтов, и предлагая консультации членам в процессе разработки политики, направленной на соблюдение мер ФАТФ.