ZachXBT заявляет о «пограничном преследовании» со стороны правоохранительных органов США при расследовании преступлений в сфере блокчейна

Блокчейн-следователь ZachXBT заявил о том, что подвергается, по его словам, «пограничному преследованию» со стороны Отдела уголовных расследований (CIU) Налоговой службы США (IRS), добивающейся от него помощи в расследовании блокчейн-преступлений. ZachXBT утверждает, что правоохранительные органы перешли границы его личной жизни, добиваясь от него сотрудничества.

Обвинения

В сообщении, опубликованном на сайте X 6 марта, ZachXBT объяснил свою позицию, заявив, что, хотя он готов помогать жертвам и поддерживать правоохранительные органы, предоставляя необходимую информацию, он считает, что действия правоохранительных органов США перешли все допустимые границы. По словам ZachXBT, CIU прибегали к различным тактикам, в том числе лично появлялись по старым адресам, связывались с личными адресами электронной почты, используя приватные данные, и даже отправляли письма, когда публичные способы связи были вполне доступны.

Общение по электронной почте

ZachXBT поделился несколькими изображениями, на одном из которых запечатлено письмо от специального агента налоговой службы, обратившегося к нему. В письме ZachXBT хвалился своей впечатляющей работой и признавал ограниченность знаний агента в области блокчейна. Агент выразил желание оказать значительное влияние на ситуацию и попросил у ZachXBT совета, на каких областях следует сосредоточиться для достижения наибольшего эффекта.

Пренебрежение профессионализмом

ZachXBT подверг резкой критике многочисленные способы связи, использованные CIU, назвав это вопиющим пренебрежением к профессионализму. Предполагаемые действия правоохранительных органов вызвали обеспокоенность по поводу надлежащих границ и уважения к лицам, участвующим в расследованиях, связанных с блокчейном.

Отказ в содействии проекту Memecoin

Недавние обвинения появились после того, как ZachXBT отказался помочь держателям сложного (SIMPLE) мемкоина, построенного на блокчейне Base. После внезапного закрытия проекта 4 апреля ZachXBT выразил свое нежелание тратить значительное время на помощь людям, которые охотно выбирают спекулятивные монеты-мемы вместо поддержки реальных жертв преступлений.

Сотрудничество и усилия IRS в расследованиях, связанных с блокчейном
Хотя заявления ZachXBT проливают свет на его личный опыт, стоит отметить, что IRS активно расширяет сотрудничество с известными людьми и компаниями в области отслеживания блокчейна. Одна из таких компаний сотрудничает с аналитической фирмой Chainalysis, которая оказалась бесценной для подразделения IRS-CI (Criminal Investigation).
В мае 2023 года Cointelegraph сообщил о заявлении главы IRS-CI Джима Ли о значении сотрудничества с Chainalysis. Ли подчеркнул, что их усилия по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами, были бы практически невозможны без инфраструктуры и инструментов, предоставляемых в рамках сотрудничества. По оценкам IRS-CI, с момента начала расследования широкого спектра преступлений, связанных с цифровыми активами, было изъято криптовалюты на сумму около 10 миллиардов долларов.

Заключение

Заявления ZachXBT о «пограничном преследовании» со стороны правоохранительного органа США, ответственного за расследование преступлений в сфере блокчейна, вызвали обеспокоенность по поводу соответствующих границ и профессионализма при проведении подобных расследований. Хотя Налоговая служба активно сотрудничает с экспертами отрасли и использует передовые инструменты для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами, важно обеспечить уважение и соблюдение прав и неприкосновенности частной жизни вовлеченных лиц. О результатах этих обвинений и их последствиях для будущего взаимодействия следователей и экспертов по блокчейну еще предстоит узнать.