Генеральный директор Binance CZ приговорен к четырем месяцам тюрьмы за отмывание денег
Бывший генеральный директор Binance Чанпенг «CZ» Чжао был приговорен судьей Соединенных Штатов к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов об отмывании денег. Приговор был вынесен после шестилетнего расследования деятельности Binance и ее операций. Несмотря на то, что прокуроры рекомендовали назначить трехлетнее наказание, судья Ричард Джонс предпочел более короткий срок, заявив, что не было доказательств того, что Чжао знал о конкретной незаконной деятельности Binance. Судья также отклонил просьбу об увеличении срока наказания до трех лет с первоначально рекомендованных 18 месяцев.
Умеренный приговор и вопросы несоразмерности
Четырехмесячный тюремный срок и значительные штрафы, наложенные на CZ, некоторые считают относительно мягким наказанием, учитывая тяжесть обвинений. Эксперты в области права полагают, что главная цель приговора — служить сдерживающим фактором для других, а не просто наказывать. Аарон Лейн, старший преподаватель права в мельбурнском RMIT Blockchain Innovation Hub, признал обоснованность выдвижения обвинений против Чжао, подчеркнув, что обвинения носят нормативный характер, а не напрямую связаны с мошенничеством или другой преступной деятельностью.
Однако разное отношение к CZ и другим лидерам индустрии в американской правовой системе вызывает вопросы у наблюдателей. Например, дело соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, который был приговорен к 25 годам тюрьмы за мошенничество, резко контрастирует с относительно мягким приговором CZ. Такое расхождение в приговорах вызвало спекуляции и дебаты в криптосообществе и за его пределами.
Орегон стал шестым штатом, принявшим меры против Binance.US
Помимо приговора CZ, по Binance.US был нанесен еще один удар: штат Орегон стал шестым штатом, принявшим меры против криптовалютной биржи. Штат решил либо отозвать, либо приостановить, либо отказать в продлении лицензии Binance.US. Это событие последовало за серией аналогичных действий, предпринятых против биржи в 2024 году.
Нигерийский судебный процесс над руководителями Binance отложен
Кроме того, в Нигерии было отложено судебное разбирательство по делу Binance и двух ее руководителей, Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы. Судебный процесс, связанный с обвинениями в отмывании денег, должен был начаться 2 мая, но был отложен до 17 мая, чтобы дать юридической команде достаточно времени для изучения необходимых документов. Binance, Гамбарян и Анджарвалла не признали себя виновными в предъявленных им обвинениях.
Оператор биткоин-биржи признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег
Александр Винник, соучредитель криптовалютной биржи BTC-e, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Под руководством Винника с 2011 по 2017 год на BTC-e было проведено транзакций на сумму более 9 миллиардов долларов. Сообщается, что биржа использовалась для отмывания средств, полученных от различных видов преступной деятельности, включая компьютерные взломы, атаки с использованием вымогательского ПО и торговлю наркотиками.
Биткойн-инвестор Роджер Вер обвиняется в налоговом мошенничестве
Роджер Вер, один из первых инвесторов в биткоин, был обвинен Министерством юстиции США (DOJ) в налоговом мошенничестве. Вер, также известный как «Биткойн Иисус», был арестован в Испании на основании уголовных обвинений, выдвинутых в США, включая почтовое мошенничество, уклонение от уплаты налогов и подачу ложных налоговых деклараций. В обвинительном заключении утверждается, что Вер обманул Службу внутренних доходов примерно на 48 миллионов долларов, не сообщив о доходах от продажи биткоина и других активов. Власти планируют экстрадировать Вера в Соединенные Штаты для суда.
В заключение следует отметить, что четырехмесячный тюремный срок, назначенный бывшему генеральному директору Binance CZ за нарушение законов об отмывании денег, вызвал дискуссии о неравенстве в обращении в рамках американской правовой системы. Тем временем Binance.US сталкивается с новыми проблемами, поскольку Орегон стал последним штатом, принявшим меры против биржи. Судебный процесс над руководителями Binance в Нигерии был отложен, а по другому делу соучредитель BTC-e признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Кроме того, биткойн-инвестор Роджер Вер обвиняется в налоговом мошенничестве и ожидает экстрадиции в США. Эти события усиливают постоянное внимание к криптовалютной индустрии и ее соответствию нормативно-правовой базе.