Binance и ее задержанному американскому руководителю предъявлены дополнительные обвинения в Нигерии
Проблемная глобальная криптовалютная биржа Binance сталкивается с новыми проблемами в Нигерии в связи с задержанием ее руководителя из США Тиграна Гамбаряна. Нигерийские власти недавно выдвинули дополнительные обвинения против Binance, что побудило биржу выпустить заявление, призывающее регуляторов освободить Гамбаряна.
История вопроса
Действия Нигерии стали ответом на обвинения в том, что Binance способствовала девальвации фиатной валюты страны, найры, в феврале 2024 года. Пытаясь ответить на эти обвинения, Binance активно сотрудничала с нигерийскими властями. Однако ситуация обострилась, и местные регулирующие органы рассматривают возможность запрета таких платформ, как Binance.
Пытаясь найти решение, два старших руководителя Binance, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла, отправились в Нигерию для диалога с местными властями. К сожалению, оба руководителя были задержаны, даже после того как Binance оперативно внесла все операции с найрой в список и прекратила одноранговые операции с найрой в феврале.
Новые обвинения и ответ Binance
Несмотря на продолжающиеся переговоры между Binance и официальными лицами Нигерии, нигерийские правоохранительные органы, а именно Комиссия по экономическим финансовым преступлениям (EFCC), готовятся предъявить Гамбаряну и Анджарвалле обвинения по пяти пунктам в отмывании денег на общую сумму более 35,4 миллиона долларов. Предъявление обвинения запланировано на 4 апреля, а Гамбарян и Анджарвалла будут фигурировать в качестве первого и третьего обвиняемых соответственно. Ожидается, что Анжарвалла будет предъявлен заочно.
Binance выразила решительный протест против этих обвинений, подчеркнув, что Гамбарян обладает правом принятия решений в компании и не должен быть привлечен к ответственности, пока ведутся переговоры. Биржа призвала нигерийские власти освободить Гамбаряна.
Бегство Анджарваллы
В то время как Гамбарян остается под стражей, Надим Анджарвалла, другой обвиняемый руководитель Binance, по сообщениям, сумел сбежать из Нигерии, используя поддельный паспорт в марте. По местным сообщениям, Анжарвалла сбежал из-под стражи 22 марта после того, как его отвели в ближайшую мечеть на молитву.
Дорога вперед
Судья Эмека Нвайт из Федерального высокого суда в Абудже, как ожидается, будет председательствовать при предъявлении обвинения Гамбаряну, Анджарвалле и Binance. Исход разбирательства существенно повлияет на будущее операций Binance в Нигерии и отношения между криптовалютной биржей и нигерийскими регуляторами.
Cointelegraph обратился к Binance за комментарием по поводу новых обвинений, но не получил ответа на момент публикации.
По мере развития ситуации криптовалютная индустрия будет внимательно следить за развитием событий вокруг судебной тяжбы Binance в Нигерии. Исход этого дела может иметь более широкие последствия для работы криптовалютных бирж в рамках нормативно-правовой базы по всему миру.