Руководитель Binance избежал задержания в Нигерии в связи с обвинениями в уклонении от уплаты налогов
По сообщениям, топ-менеджеру Binance, одной из крупнейших в мире криптовалютных бирж, удалось избежать заключения в Нигерии, поскольку страна выдвигает против него обвинения в уклонении от уплаты налогов. Этот инцидент вызвал вопросы о способности нигерийских властей предотвращать подобные побеги и еще больше усложнил текущее расследование.
Побег и фальшивый паспорт
По сообщениям местных изданий, задержанный руководитель Binance Надим Анджарвалла использовал поддельный паспорт, чтобы сбежать из-под стражи. Анджарвалла и его коллега Тигран Гамбарян содержались в гостевом доме в столице Нигерии Абудже в течение нескольких недель. В пятницу, 22 марта, Анджарвалле удалось бежать, после того как его отвели в ближайшую мечеть на молитву. По имеющимся данным, он вылетел из Абуджи ближневосточным самолетом.
Побег оставил власти в недоумении, поскольку британский паспорт Анджарваллы, по которому он въехал в Нигерию, по-прежнему находится в распоряжении нигерийских властей. Предполагается, что вместо этого он скрылся по кенийскому паспорту. Получение этого паспорта во время содержания под стражей вызвало опасения по поводу возможных нарушений безопасности и коррупции в нигерийской иммиграционной системе.
Обвинения в уклонении от уплаты налогов
В то время как разворачивалась история с побегом, Нигерия одновременно выдвинула обвинения в уклонении от уплаты налогов против Binance. Правительство Нигерии возбудило уголовное дело против биржи, обвинив ее в уклонении от уплаты налогов. Как сообщается, обвинения были поданы в Федеральный высокий суд в Абудже.
Binance сталкивается с проверками со стороны различных правительств и регулирующих органов по всему миру, а обвинения в уклонении от уплаты налогов в Нигерии еще больше усугубляют юридические проблемы, с которыми биржа сталкивается в настоящее время. Обвинения нигерийского правительства против Binance касаются значительных сумм денег: по некоторым данным, биржа использовалась для отмывания почти 21 миллиарда долларов.
Задержание и судебное разбирательство
Анджарвалла и Гамбарян были первоначально задержаны по прибытии в Нигерию 26 февраля. Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) получила судебный ордер, позволяющий задержать этих двух человек на 14 дней. Кроме того, суд обязал Binance предоставить нигерийскому правительству доступ к данным и информации о нигерийских трейдерах, использующих ее платформу.
Однако Binance отказалась выполнить решение суда, что привело к продлению срока задержания еще на 14 дней. Суд стремился предотвратить любую фальсификацию доказательств, связанных с текущим расследованием. Сообщается, что на протяжении всего срока содержания под стражей Анджарвалла и Гамбарян пользовались определенными привилегиями, включая использование мобильных телефонов.
Ответ Binance
В ответ на эти события представитель Binance заявил: «Нам стало известно, что Надим больше не находится под стражей в Нигерии. Наше главное внимание по-прежнему сосредоточено на безопасности наших сотрудников, и мы сотрудничаем с нигерийскими властями, чтобы быстро решить эту проблему». Биржа продолжает сотрудничать с нигерийскими властями в надежде найти выход из сложившейся ситуации.
Последствия и дальнейшее развитие событий
Побег руководителя Binance и обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые Нигерией, имеют серьезные последствия как для криптовалютной биржи, так и для нигерийских властей. Этот инцидент указывает на потенциальные недостатки нигерийской правовой системы и иммиграционных процессов, вызывая опасения по поводу безопасности и коррупции.
Пока расследование продолжается, остается неизвестным, как нигерийские власти будут решать проблему побега и обвинений в уклонении от уплаты налогов, выдвинутых против Binance. Исход этого дела может иметь более широкие последствия для регулирования и надзора за криптовалютными биржами в Нигерии и других юрисдикциях.
Этот инцидент также подчеркивает постоянные проблемы, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи при навигации по сложной нормативной среде по всему миру. Binance, как один из крупнейших игроков отрасли, продолжает сталкиваться с повышенным вниманием и юридическими препятствиями по мере того, как правительства пытаются регулировать быстро развивающийся криптовалютный ландшафт.
В заключение следует отметить, что побег руководителя Binance и последующие обвинения в уклонении от уплаты налогов в Нигерии еще больше обострили правовые и регуляторные проблемы, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи. Этот инцидент поднимает важные вопросы о безопасности, коррупции и способности властей эффективно обеспечивать соблюдение правил в криптовалютной индустрии. За исходом этого дела будут пристально следить участники отрасли и регулирующие органы по всему миру.