SEC оспаривает утверждение Terraform о мошенничестве, совершенном за пределами США

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ответила на утверждение компании Terraform Labs о том, что мошенничество, связанное с ее деятельностью, происходило за пределами США. В недавнем заявлении, поданном в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, SEC оспорила аргументы Terraform в пользу снижения размера компенсации по гражданскому делу, в котором компания была признана ответственной.

Юристы SEC опровергают претензии Terraform

По словам юристов SEC, Terraform и ее соучредитель До Квон не приводили в суде аргументов в пользу того, что комиссия добивается экстерриториального применения федеральных законов, касающихся предложения и продажи токенов за пределами Соединенных Штатов. В заявлении SEC говорится, что аргументы Terraform не имеют под собой оснований, поскольку они основаны на неправильном применении закона и искажении соответствующих фактов.

Примеры деятельности в США

Даже если суд согласится с юридическим обоснованием аргументов Terraform, SEC привела несколько примеров деятельности в США, которые могут быть использованы для обеспечения соблюдения законов о ценных бумагах. SEC подчеркнула «тайную роль», которую сыграла американская компания Jump в восстановлении доллара TerraUSD (UST) до его привязки к доллару. Кроме того, бывший руководитель отдела коммуникаций Terraform, базирующийся в Калифорнии, якобы по указанию Квона размещал вводящие в заблуждение твиты, в которых ошибочно приписывал восстановление привязки UST к доллару США своему алгоритму.

Присутствие и продвижение в США

SEC обратила внимание на личное продвижение UST До Квоном на конференции в Нью-Йорке в сентябре 2021 года и его взаимодействие со СМИ в стране. Эти действия указывают на значительное присутствие и продвижение UST на территории США, что усиливает аргументы SEC в пользу юрисдикции по данному делу.

Предложение SEC о выплате компенсации и встречное предложение Terraform

SEC намерена взыскать с Terraform и До Квона 3,6 миллиарда долларов в качестве компенсации, а также 1,7 миллиарда долларов в качестве незаконно полученной прибыли от чистых продаж UST. В ответ на это компания Terraform представила предложение о вынесении судебного решения, в котором предлагается выплатить гражданский штраф в размере 1 миллиона долларов без каких-либо компенсаций.

Вердикт и дальнейшие разбирательства

После двухнедельного судебного разбирательства в апреле присяжные признали Terraform и До Квона виновными в мошенничестве. Все стороны, участвующие в гражданском иске, должны вернуться в суд 22 мая, где судья Джед Ракофф рассмотрит предложенные средства правовой защиты.

Юридические проблемы и запросы на экстрадицию

До Квон не смог лично присутствовать на суде из-за юридических сложностей в Черногории. В 2023 году он был арестован и приговорен к четырем месяцам тюрьмы за использование поддельных проездных документов. Пока черногорские суды рассматривают запросы об экстрадиции из США и Южной Кореи, До Квон остается в стране.

Заключение

Ответ Комиссии по ценным бумагам и биржам США на претензии Terraform подчеркивает ее позицию по обеспечению соблюдения законов о ценных бумагах даже в отношении деятельности, осуществляемой за пределами Соединенных Штатов. Примеры, приведенные SEC, демонстрируют присутствие и продвижение UST в стране, что еще больше усиливает их аргументы в пользу юрисдикции по данному делу. На предстоящем судебном заседании будет вынесено окончательное решение, а также определена сумма возмещения ущерба и штрафов, наложенных на Terraform и До Квона.