Арестованный руководитель Binance признал себя невиновным по обвинению в Нигерии
Обзор
Недавно Тигран Гамбарян, задержанный руководитель компании Binance, признал себя невиновным по четырем обвинениям в отмывании денег в Нигерии. Судебное заседание состоялось 8 апреля, на котором Гамбарян заявил о своей невиновности и подчеркнул, что не должен нести ответственность за деятельность Binance в Нигерии. Он утверждал, что не имеет права принимать решения по бизнес-операциям компании.
Аргументы защиты
Адвокат Гамбаряна, Чуквука Икуазом, утверждал, что его клиент не может заявить о себе от имени своего сбежавшего коллеги, которому также были предъявлены обвинения. Однако судья Эмека Нвайт отклонил доводы защиты Гамбаряна, заявив, что он выступал в качестве представителя Binance во время прошлых поездок в Нигерию, ссылаясь на местные законы. По словам судьи, лицо, не имеющее физического присутствия в Нигерии, но имеющее физического агента в стране, может быть надлежащим образом обслужено через этого агента.
Перерыв и дальнейшее разбирательство
Рассмотрение дела Тиграна Гамбаряна первоначально было отложено до 19 апреля, однако, согласно новым сообщениям, слушания по вопросу об освобождении под залог были перенесены на 18 апреля. После этого слушания по основному обвинению должны начаться 2 мая.
Возвращение под стражу и оспаривание возвращения
Гамбаряну было предписано оставаться под стражей в тюрьме Кудже в Абудже до разрешения дела. Его адвокат попросил суд вернуть обвиняемого в Комиссию по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), однако это предложение было оспорено адвокатом EFCC. Было заявлено, что лица, обвиняемые в аналогичных преступлениях, что и Гамбарян, обычно отправляются в тюрьму Кудже до решения суда.
Побег регионального менеджера Binance
Тем временем Надим Анжарвалла, региональный менеджер Binance в Африке, сумел скрыться и бежал из Нигерии в марте. Обвинения, выдвинутые EFCC против Гамбаряна и Анджарваллы, являются частью более широкого расследования деятельности Binance в Нигерии. Нигерийские власти утверждают, что биржа манипулировала местной фиатной валютой, нигерийской найрой, и обрушила ее. Кроме того, оба руководителя обвиняются в налоговом мошенничестве.
Последствия для отрасли
Судебный процесс против руководителей Binance в Нигерии привлек значительное внимание криптовалютной индустрии. Binance, как одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, находится под пристальным вниманием регулирующих органов в различных юрисдикциях. Эти юридические проблемы подчеркивают важность соблюдения нормативно-правовой базы и мер по обеспечению соответствия в быстро развивающемся криптовалютном ландшафте.
Заключение
Пока неясно, как будет развиваться дело против Тиграна Гамбаряна и какие последствия оно будет иметь для деятельности Binance в Нигерии и всего криптовалютного сообщества. По мере продвижения судебного процесса ожидаются дальнейшие обновления и события, которые прольют свет на исход этой громкой юридической битвы.
Отказ от ответственности
Данная статья носит исключительно информационный характер и не является юридической или инвестиционной консультацией. Рекомендуется обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем заниматься какой-либо юридической или инвестиционной деятельностью.