Бывшему директору Blockchain Global временно запрещено покидать Австралию

Бывший директор австралийской криптовалютной компании Blockchain Global Лян «Аллан» Гуо получил от Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) временный запрет на выезд из страны. Постановление было выдано Федеральным судом Австралии и будет действовать до 20 августа. Го, гражданин Китая, также должен сдать все принадлежащие ему паспорта. Запрет на выезд вводится в связи с тем, что ASIC расследует роль Гуо в крахе Blockchain Global, в результате которого кредиторы остались должны 37 миллионов долларов (58 миллионов австралийских долларов).

Серьезные обвинения против Лян Гуо

Судья Кэтрин Баттон в решении федерального суда назвала обвинения против Го «очень серьезными». По данным ASIC, Blockchain Global управляла криптовалютной биржей ACX Exchange с января 2016 года по декабрь 2019 года. Регулятор утверждает, что Го перевел 1,69 миллиона долларов (2,6 миллиона австралийских долларов) с банковского счета, на котором хранились средства инвесторов ACX Exchange, для личных инвестиций. Кроме того, Го якобы перевел 21,11 биткоина (BTC) на сумму около 1,3 миллиона долларов США на частный кошелек, находящийся под его контролем, в 2019 году.

Расследование в отношении Го и других директоров

ASIC ведет расследование не только в отношении Гуо, но и других директоров Blockchain Global — Сюэ «Сэма» Ли и Цзыцзяна «Райана» Сю — в связи с подозрениями в нарушении корпоративного законодательства, связанного с деятельностью криптобиржи ACX. Предполагается, что Ли и Сюй проживают за границей. Судья Баттон подчеркнул, что присутствие Го в Австралии может повысить шансы на возврат причитающихся средств, поскольку он является единственным интересующим нас лицом, которое остается в стране. ASIC ожидает, что расследование в отношении этой троицы займет около 12 месяцев.

Справочная информация о бирже ACX и других событиях

Биржа ACX, управляемая компанией Blockchain Global, прекратила свою деятельность 11 февраля 2022 года, а для наблюдения за ее закрытием были назначены ликвидаторы. Крах биржи стал поводом для расследования ASIC в отношении директоров. Решение об ограничении на выезд было принято для того, чтобы Го не смог покинуть страну на время проведения расследования.
В рамках отдельного дела Сюэ «Сэм» Ли, один из директоров Blockchain Global, был обвинен Комиссией по ценным бумагам и биржам США в участии в мошеннической схеме с криптовалютой стоимостью 1,7 миллиарда долларов, известной как «HyperFund». Ли также предъявлены обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами и проводного мошенничества.

Заключение

Временный запрет на выезд, наложенный Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям на бывшего директора Blockchain Global Лиана «Аллана» Гуо, подчеркивает серьезность выдвинутых против него обвинений. Поскольку ASIC расследует крах биржи ACX, Гуо должен оставаться в Австралии и сдать свои паспорта. В ходе расследования также будут тщательно изучены действия других директоров, Сюэ «Сэма» Ли и Цзыжана «Райана» Сю. Цель ASIC — вернуть причитающиеся средства и обеспечить соблюдение корпоративного законодательства. Результаты этих расследований будут иметь значительные последствия для криптовалютной индустрии и ее регуляторной среды.