Оппозиционная пресса связывает российского законодателя с местной криптовалютой OTC
Российский законодатель, который был одним из авторов законопроекта о легализации добычи криптовалюты в стране, связан с местной внебиржевой биржей Bankoff.
Российский оппозиционер Михаил Ходорковский связал Bankoff с законодателем Андреем Луговым в статье лондонского расследовательского проекта Dossier Center от 19 декабря.
Статья объемом 6 000 слов сопровождалась видеороликом под названием «Крипто-Кремль: как власти отмывают биткоин», опубликованным на YouTube-канале Khodorkovksy Live.
По данным Dossier, Bankoff является самым активным пиринговым трейдером, использующим российские рубли на глобальной криптобирже Binance. Как сообщалось ранее, Binance продолжала обслуживать несанкционированных россиян, несмотря на то, что Европейский союз запретил все криптовалютные транзакции для России в октябре. Внебиржевая платформа Bankoff принимает от клиентов только наличные деньги и практически не имеет контроля по борьбе с отмыванием денег и «знай своего клиента».
Как думаете, кто может контролировать криптообменник, который приносит миллионы долларов в год? Естественно, тот, кто сидит в Госдуме и занимается регулированием крипты. В треде — всё самое важное о новом расследовании.
— Центр «Досье» — право на справедливость (@dossier_center) 19 декабря 2022 г.
По имеющимся данным, офис трейдера находится на 65-м этаже здания в районе небоскребов Москва-Сити. Помещения принадлежат Братской электросети, компании, которая распределяет электроэнергию вокруг восточно-центрального российского города Братска, который является центром добычи криптовалюты.
По данным Dossier, Bankoff мог зарабатывать до 20 000 долларов ежедневно на комиссионных в размере до 4% от криптовалютных транзакций пользователей. Жена Лугового, Ксения Луговая, по сообщениям, также владеет долей в «Братской электросети» с 2018 года. В декларации, поданной ее мужем и якобы показанной в видеоролике Dossier, указано, что Луговая получила доход в размере 29,6 млн рублей (чуть более $400 000) в 2021 году, не имея других источников дохода, кроме Братской электрической компании.
В статье и видео Досье также описывается, как представитель Досье якобы смог конвертировать 100 000 рублей ($1 400) в Tether (USDT), используя находящуюся под санкциями российскую криптобиржу Garantex. Как сообщается, представитель смог отправить USDT с Garantex на Binance, а затем успешно перевести на счет в базирующейся в Великобритании финтех-фирме Wise, что позволило распределить эти деньги, несмотря на санкции со стороны США.
Такая схема не только позволяет российским правительственным чиновникам избежать санкций, но и приносит им прибыль, утверждает спикер в видеоролике, заявляя:
«Это не мешает российским чиновникам и сотрудникам силовых структур использовать криптовалюту не только для того, чтобы выводить миллионы из страны, но и зарабатывать на этом. Люди, которые находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов по всему миру, давно связаны с этим.»
Получая очевидную выгоду от криптовалют, российские законодатели активно выступают против идеи криптоинвестирования обычными людьми. Российское правительство не легализовало ни одной местной криптовалютной биржи, а центральный банк занял жесткую позицию против криптоинвестиций.
Помимо поддержки одной из крупнейших криптовалютных внебиржевых платформ в России, Луговой известен разработкой местных криптовалютных законов. Он является одним из авторов законопроекта о майнинге криптовалют, внесенного в нижнюю палату российского парламента 17 ноября. Луговой начал свою политическую карьеру после причастности к отравлению бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году.
Дополнительный репортаж Хелен Парц.