Основатель Bitcoin Fog признан виновным в отмывании денег
Основатель Bitcoin Fog, известного сервиса по смешиванию криптовалют, был признан виновным в отмывании денег в окружном суде США. 35-летний Роман Стерлингов был признан виновным по нескольким пунктам обвинения, включая заговор с целью отмывания денег, ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег и нарушение Закона об операциях по переводу денег округа Колумбия.
Пресечение деятельности криптобирж
Приговор Стерлингову является частью более широкого государственного преследования криптовалютных микшеров и их основателей. Эти услуги используются преступниками для сокрытия происхождения средств и отмывания незаконных доходов. Приговор Стерлингову — еще одна победа правительства США в его усилиях по борьбе с отмыванием денег в криптоиндустрии.
Операция «Биткойн-туман
Согласно доказательствам, представленным в ходе судебного процесса, Стерлингов управлял Bitcoin Fog с октября 2011 года по апрель 2021 года. Сервис способствовал отмыванию денег для преступников, стремящихся скрыть свои незаконные доходы от правоохранительных органов. За время работы Bitcoin Fog обработал более 1,2 миллиона биткоинов (BTC), что эквивалентно примерно 400 миллионам долларов на момент совершения транзакций.
Рынки даркнета и преступная деятельность
Большая часть криптовалюты, обрабатываемой Bitcoin Fog, поступала с даркнет-рынков, связанных с наркотиками, компьютерным мошенничеством, кражей личных данных и распространением материалов о сексуальном насилии над детьми. Улики, использованные для вынесения приговора Стерлингову, показали, что большинство средств, внесенных на его криптобиржевые счета, были связаны с кластерами биткоинов, связанными с Bitcoin Fog.
Реакция государственных органов
Представители Службы внутренних доходов (IRS) и уголовного отдела Министерства юстиции заявили о своей приверженности преследованию тех, кто использует технологии для сокрытия своих преступлений. Вердикт, вынесенный в отношении Sterlingov, демонстрирует их решимость разоблачать и привлекать к ответственности лиц, участвующих в схемах отмывания денег, независимо от того, насколько изощренными могут быть их методы.
Апелляция и показания профессиональных свидетелей
Адвокат Стерлингова, Ток Экеланд, заявил, что они намерены обжаловать приговор. Они считают, что криминалистическая экспертиза цепи, использованная в деле, несовершенна. Ж.В. Веррет, профессиональный свидетель по делу, также пообещал помочь в процессе обжалования. Веррет уже давно утверждает, что улики, использованные для обвинения Стерлингова, ненадежны.
Конфискация и приговор
Суд присяжных постановил конфисковать активы, изъятые у Bitcoin Fog, включая 1 354 BTC, хранившиеся в кошельке Bitcoin Fog, и почти 350 000 долларов в различных криптовалютах, хранившихся на арестованном счете Kraken. Наиболее серьезные обвинения против Стерлингова предусматривают максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, в то время как другие обвинения предусматривают максимальное наказание в виде пяти лет. Вынесение приговора назначено на 15 июля.
Будущие судебные процессы и заключение
Еще один основатель криптомиксера, Роман Шторм, сооснователь Tornado Cash, предстанет перед судом в конце этого года. Tornado Cash, скандально известный криптовалютный миксер, попал под санкции в августе 2022 года. Стерлингову предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях.
Приговор Роману Стерлингову подчеркивает решимость правительства бороться с отмыванием денег в криптоиндустрии. Ожидается, что по мере усиления контроля со стороны регулирующих органов борьба с незаконной деятельностью и стоящими за ней лицами будет продолжаться. Результаты предстоящих судебных разбирательств будут и дальше формировать правовой ландшафт вокруг криптомиксеров и их операторов.