Пользователь криптобиржи уходит в самоволку после ошибочного получения $650K: Отчет
Австралийская криптовалютная биржа борется с последствиями существенной ошибки, которая привела к случайному переводу $653 000 (995 000 австралийских долларов) на счет пользователя. Компания Rhino Trading, владелец биржи OTCPro, по ошибке зачислила пользователю под ником Kow Seng Chai большую сумму вместо положенных 65 300 долларов (99 500 австралийских долларов) из-за ошибки, допущенной толстым пальцем. После обнаружения ошибки 4 февраля биржа утверждает, что Чай не ответил ни на одну попытку вернуть средства.
Предполагаемое нецелевое использование средств
Согласно судебным документам, на которые ссылается ABC News, Rhino Trading утверждает, что Чай использовал часть ошибочно отправленных средств для покупки Tether (USDT) и последующего вывода их с биржи частями по $100 000, что является максимальным дневным лимитом. Как сообщается, за десять дней Чай снял в общей сложности около $626 700 (956 000 австралийских долларов). Более того, во время телефонного звонка на номер, привязанный к счету Чаи, ответивший на звонок человек отрицал, что это номер Чаи. Ситуацию усугубило то, что Чай не явился в суд, когда его вызвали.
Юридическая реакция и арест активов
В связи с очевидным исчезновением пользователя и потенциальным риском отчуждения активов Верховный суд штата Виктория 21 февраля вынес судебный запрет, заморозив активы Чая и запретив ему покидать страну. Судья Майкл Осборн подчеркнул необходимость обеспечения сохранности средств и признал неподлинность банковских выписок, предоставленных Чаем. По оценкам компании Rhino Trading, ее убытки составили около 322 700 долларов США, рассчитанных как остаток на счете Чаи после вычета ошибочно отправленных средств.
Похожие инциденты и юридические прецеденты
Этот инцидент имеет сходство с делом Crypto.com в мае 2021 года, когда биржа по ошибке перевела 6,86 миллиона долларов (10,47 миллиона австралийских долларов) мельбурнской паре Теваманогари Манивелу и Джатиндеру Сингху вместо возврата 100 долларов. Пара заявила, что считала эти средства призовыми, и продолжила совершать крупные покупки, включая дома, автомобили и подарки для членов семьи. В сентябре 2023 года Манивел получил 18-месячный ордер на исправительные работы в общине, а дело Сингха должно быть рассмотрено в суде Мельбурна в марте.
Извлеченные уроки и заключительные замечания
Эти инциденты подчеркивают важность точной и тщательной обработки транзакций в криптовалютной индустрии. Ошибки «толстого пальца» могут иметь серьезные последствия, привести к финансовым потерям и судебным спорам. Как криптобиржи, так и пользователи должны проявлять осторожность и внимательность, чтобы не допустить подобных ошибок. По мере развития судебного процесса исход дела Rhino Trading будет определять дальнейший правовой ландшафт, связанный с криптовалютными транзакциями, и ответственность как бирж, так и пользователей.
Обратите внимание, что приведенная выше статья является вымышленным произведением, сгенерированным языковой моделью искусственного интеллекта, обученной OpenAI. Представленная информация основана на данных, доступных по указанному URL-адресу, но сама статья не отражает реальных событий или лиц.