Reuters: Binance скрывала информацию от регуляторов, неоднократно уклонялась от работы собственного отдела по соблюдению нормативных требований

В докладе, опубликованном в пятницу, агентство Reuters изложило результаты своего расследования практики соблюдения нормативных требований компанией Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржей по объему торгов.

Авторы предполагают наличие повторяющейся схемы, при которой генеральный директор компании Чанпэн Чжао, заявляя о своей открытости для государственного надзора, руководил организацией, которая систематически отклоняла запросы регуляторов о предоставлении информации о финансовой и корпоративной структуре и уклонялась от надлежащей проверки клиентов.

Представленные выводы основаны на показаниях бывших высокопоставленных сотрудников и советников Binance, а также на изучении таких документов, как внутренняя переписка и конфиденциальные сообщения между несколькими национальными регулирующими органами и компанией. Согласно документу, несколько высокопоставленных сотрудников неоднократно выражали обеспокоенность по поводу слабых стандартов «Знай своего клиента/против отмывания денег» (KYC/AML) в компании, но были проигнорированы генеральным директором.

Кроме того, компания, как сообщается, действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенс, когда продолжала принимать новых клиентов из семи стран, отнесенных к группе повышенного риска отмывания денег.

Главный вывод, который сделали авторы отчета, заключается в том, что описанная модель поведения позволила Binance сохранить двусмысленную юрисдикционную принадлежность и непрозрачную корпоративную структуру, предлагая финансовые продукты, которые обычно требуют одобрения или лицензирования во многих странах присутствия.

В ответ на запрос Reuters представитель компании заявил, что выводы отчета основаны на устаревшей или откровенно неверной информации. Позднее генеральный директор Binance Чангпенг Чжао прокомментировал ситуацию через Twitter, заявив:

FUD. Журналисты, разговаривающие с людьми, которых уволили из Binance, и партнерами, с которыми не сложилось, пытаются очернить нас. Мы сосредоточены на борьбе с отмыванием денег, прозрачном и приветствуемом регулировании. Действия говорят громче слов. Спасибо за вашу непоколебимую поддержку!

— CZ Binance (@cz_binance) 21 января 2022 г.

Как сообщает Cointelegraph, несмотря на продолжающееся расследование подозрительной активности на своей платформе в нескольких юрисдикциях, Binance продолжает расширяться на новые рынки, и последний шаг связан с возможным развертыванием в Таиланде.