Австралийские регуляторы пресекают деятельность нелицензированных компаний по майнингу блокчейна

Австралийские регуляторы приняли решительные меры против нелицензированных компаний, занимающихся майнингом блокчейна. Австралийская комиссия по безопасности и инвестициям (ASIC) возбудила гражданское дело против двух криптовалютных компаний, NGS Crypto Pty Ltd и DCA Capital, после их краха, в результате которого инвесторы остались без средств к существованию на сумму более 160 миллионов долларов.

Крах и судебные разбирательства

Крах трех компаний по добыче криптовалюты, NGS Crypto Pty Ltd, NGS Digital Pty Ltd и NGS Group Ltd, в совокупности известных как «компании NGS», привел к значительным потерям для австралийских инвесторов. ASIC возбудила гражданское дело против этих компаний и их директоров, Бретта Мендхэма, Райана Брауна и Марка Тен Катена.
Компании NGS обвиняются в том, что нацеливали местных инвесторов на создание самоуправляемых пенсионных фондов (SMSF), а затем заманивали их конвертировать свои средства в криптовалюту для инвестирования в пакеты для майнинга блокчейна. Эти инвестиции обещали фиксированную доходность. Однако ASIC утверждает, что компании работали без необходимой австралийской лицензии.
Около 450 инвесторов доверили компаниям NGS в общей сложности 62 миллиона австралийских долларов (40 миллионов долларов США). ASIC выразила обеспокоенность по поводу возможной растраты цифровых активов, вложенных в блокчейн-майнинг, и успешно обратилась в Федеральный суд с ходатайством о назначении ликвидаторов, специально отвечающих за хранение цифровых валют в компаниях NGS. Бретту Мендхэму также запретили покидать Австралию в ожидании дальнейшего расследования.
В дополнение к судебному разбирательству ASIC приняла меры, чтобы запретить компаниям NGS предлагать финансовые услуги в Австралии без соответствующего разрешения. Эти действия направлены на защиту австралийских инвесторов и обеспечение соблюдения нормативных требований.

Дополнительная ликвидация и судебные разбирательства

Борьба с нелицензированными компаниями, занимающимися майнингом блокчейна, распространяется не только на компании NGS. Компании DCA Capital, Digital Commodity Assets Pty Ltd и Digital Commodity Assets Fund также находятся под угрозой ликвидации и судебного разбирательства в федеральном суде. Поводом для этих действий послужили опасения инвесторов по поводу неэффективного управления, отсутствия соответствующих лицензий и потенциальных нарушений правил управляемых инвестиционных схем.
Назначенные ликвидаторы, компания KordaMentha, обнаружили долги на общую сумму 100 миллионов австралийских долларов (65 миллионов долларов США) перед 100 инвесторами. Федеральный суд заморозил активы директора DCA Capital Ашода Баланиана на сумму 55 миллионов австралийских долларов (36 миллионов долларов США), и ему было предписано сдать свой паспорт.

Регулирование криптовалют в Австралии

В последние месяцы регулирующие органы Австралии усилили внимание к криптовалютам. Комиссар ASIC Алан Киркланд подчеркнул необходимость решения «регуляторной трилеммы» для финансовых инноваций, которая включает в себя защиту потребителей, целостность рынка и поощрение финансовых инноваций.
Пресечение деятельности нелицензированных компаний, занимающихся майнингом блокчейна, отражает стремление ASIC обеспечить защиту инвесторов путем соблюдения нормативных требований. Комиссия советует австралийцам не вкладывать свои SMSF в криптовалюту и продолжает отслеживать криптовалютные продукты, чтобы защитить интересы инвесторов.
Австралия была названа страной, переживающей «переломный момент» в спросе на криптовалюты. Хотя институциональный спрос на криптовалюты в стране все еще отстает, рост стабильных монет и поддерживающие политические меры могут привести к значительному сдвигу на рынке.

Заключение

Пресечение деятельности нелицензированных компаний по добыче блокчейна австралийскими регулирующими органами демонстрирует их стремление к защите инвесторов и соблюдению нормативных требований. Крах компаний NGS и последующие судебные разбирательства подчеркивают риски, связанные с инвестированием в нерегулируемые криптовалютные предприятия.
Инвесторам настоятельно рекомендуется проявлять осторожность и проводить тщательную проверку, прежде чем вкладывать средства в криптовалюты. Регулирующие органы продолжают следить за криптовалютным рынком в Австралии, чтобы обеспечить соблюдение правил и защитить инвесторов от потенциальных мошенничеств и финансовых потерь.