Чиновник Казначейства США призывает ужесточить контроль над криптопреступностью
В своем недавнем выступлении перед банковским комитетом Сената заместитель министра финансов США Адевале Адейемо подчеркнул необходимость усиления правоприменительных мер для борьбы с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. Министерство финансов выдвинуло три предложенные реформы, направленные на улучшение способности Соединенных Штатов бороться с международными злодеями, использующими криптовалюты в неблаговидных целях.
Предлагаемые реформы для улучшения правоприменения
Адейемо рассказал о реформах, намеченных Министерством финансов, которые основываются на предложениях, сделанных в ноябре. Первая реформа предполагает введение вторичных санкций, направленных на «иностранных поставщиков цифровых активов», участвующих в незаконном финансировании. Хотя в настоящее время американские санкции запрещают учреждениям использовать корреспондентские счета в США, криптовалютные биржи и денежные сервисы часто работают вне этих рамок. Адейемо подчеркнул необходимость создания нового инструмента вторичных санкций, который бы распространял экстерриториальное действие на организации, предоставляющие цифровые активы и представляющие угрозу национальной безопасности.
Вторая реформа направлена на расширение полномочий существующих органов власти по борьбе с незаконной деятельностью в экосистеме цифровых активов. Укрепляя нормативно-правовую базу, Министерство финансов стремится расширить свои возможности по мониторингу и эффективной борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Третья реформа направлена на снижение юрисдикционных рисков, связанных с оффшорными криптовалютными платформами. Адейемо признал, что это серьезная проблема, и подчеркнул необходимость принятия комплексных мер по борьбе с незаконной деятельностью, исходящей от этих платформ.
Согласование с существующими законодательными усилиями
Адейемо отметил, что предложения Министерства финансов совпадают с законопроектами, представленными банковским комитетом Сената. В частности, он упомянул Закон о борьбе с отмыванием цифровых активов от 2022 года, инициаторами которого являются члены комитета Элизабет Уоррен и Шеррод Браун. Уоррен и Браун скептически относятся к криптовалютам, и предложенный ими законопроект совпадает с целью Казначейства по усилению борьбы с незаконной финансовой деятельностью, связанной с цифровыми активами.
Устранение опасений по поводу криптовалют и терроризма
В ходе выступления Адейемо рассказал о случаях использования криптовалют террористическими группами, Северной Кореей и торговлей фентанилом. Признав, что террористы по-прежнему в основном используют традиционные финансовые продукты и услуги, он предупредил, что использование виртуальных активов этими субъектами может увеличиться без необходимых инструментов и законодательства для эффективной борьбы с ними.
Председатель банковского комитета Шеррод Браун поддержал цели Министерства финансов в области правоприменения, подчеркнув важность защиты национальной безопасности. Член комитета Тим Скотт высоко оценил усилия Министерства финансов, но сосредоточился на проблемах внешней политики, которые, по его мнению, представляют угрозу для безопасности США.
Заключение
Министерство финансов США в лице заместителя министра Адевале Адейемо призвало к принятию более строгих мер по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. Предлагаемые реформы направлены на укрепление правоприменительного потенциала, расширение полномочий регуляторов и устранение юрисдикционных рисков, связанных с оффшорными криптовалютными платформами. Поскольку предложения Казначейства совпадают с законодательными мерами, остается только догадываться, как эти меры будут реализованы и как они повлияют на борьбу с криптопреступлениями.