Казначейство США внесло в список адреса BTC, ETH, связанные с российской группой по уклонению от санкций
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило два криптовалютных кошелька, предположительно связанных с российской сетью уклонения от санкций, в свой список специально назначенных лиц.
В заявлении от 1 февраля OFAC сообщило, что добавило один адрес Bitcoin (BTC) и один адрес Ether (ETH) в список организаций, подпадающих под санкции, в рамках мер по «методичному и интенсивному пресечению попыток уклонения от санкций по всему миру». Казначейство заявило, что наложит «полные блокирующие санкции» на 22 физических лица, включая Джонатана Зименкова, гражданина России, имеющего доступ как минимум к одному кошельку BTC и одному кошельку ETH.
По данным Казначейства США, Джонатан является сыном торговца оружием Игоря Владимировича Зименкова, который руководит сетью по уклонению от санкций. Группа якобы стояла за поставкой технологий российской компании после вторжения страны в Украину в феврале 2022 года, а также за поддержкой некоторых «находящихся под санкциями государственных российских оборонных предприятий», включая «Рособоронэкспорт» и «Ростех».
«Игорь Зименков был включен в перечень в соответствии с президентским указом 14024 за деятельность или работу в секторе обороны и связанных с ней материалов в экономике Российской Федерации», — говорится в сообщении OFAC. «Джонатан Зименков также был включен в перечень в соответствии с И.О. 14024 за оказание материальной помощи, спонсорство или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки Игорю Зименкову, товаров или услуг для него или в его поддержку».
Казначейство предпринимает новые действия в рамках стратегии США по методичному и интенсивному пресечению попыток России обойти санкции по всему миру, а также для того, чтобы затруднить и удешевить для российского военно-промышленного комплекса снабжение военной машины Путина.
— Заместитель министра Уолли Адейемо (@TreasuryDepSec) 1 февраля 2023 г.
На BTC-адресе, предоставленном Казначейством, на момент публикации не было баланса. Адрес ETH также не содержал токенов, но показал четыре транзакции на общую сумму около 5 463 ETH в начале 2022 года — более 16 миллионов долларов на тот момент.
Казначейство США, похоже, активизировало усилия по включению криптокошельков в свои санкции. Правительственный департамент фактически запретил жителям США использовать спорный миксер Tornado Cash, что впоследствии вызвало судебные иски со стороны групп защиты криптовалют и инвесторов.