Криптовалютная биржа Debiex обвиняется в мошенничестве с романтикой, CFTC сообщает о потерях в размере 2,3 млн долларов

Криптовалютная биржа Debiex обвиняется в романтической афере. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) утверждает, что старшие сотрудники биржи организовывали романтические отношения с потенциальными клиентами, чтобы обманом лишить их средств. CFTC выдвинула гражданские обвинения против Debiex, назвав ее «фиктивной платформой цифровых активов», вовлеченной в хищение средств.

Предполагаемая афера

По данным CFTC, сотрудники Debiex вводили потенциальных клиентов в заблуждение, налаживая дружеские или романтические отношения и сообщая ложные сведения, чтобы завоевать их доверие. После того как доверие было установлено, клиентам предлагалось открыть и пополнить торговые счета в Debiex. Биржа уверяла их, что их средства будут инвестированы в криптовалюты, но вместо этого средства якобы были присвоены в личных целях.

Масштабы мошенничества

Хотя на данный момент выявлено только пять жертв, CFTC утверждает, что за два года с помощью этой мошеннической схемы было похищено около 2,3 миллиона долларов. Регулятор подчеркнул необходимость проявлять осторожность, особенно в преддверии Дня святого Валентина, предупредив людей, чтобы они остерегались подключать криптокошельки или подписываться на криптоуслуги через романтические связи.

Предыдущие подобные инциденты

Недавний случай с Debiex — не первый случай романтического мошенничества в криптовалютной индустрии. В феврале 2022 года ФБР выпустило предупреждение о растущем числе мошенников, пытающихся убедить людей инвестировать в криптовалюты и отправить им деньги. Популярность криптовалют дала мошенникам новый способ использовать жертв в своих корыстных целях.
В мае 2023 года криптовалютная биржа Binance столкнулась с обвинениями в причастности к романтическому мошенничеству. Женщина из Техаса заявила, что Binance обязана выплатить компенсацию мужчине, который выманил у нее 8 миллионов долларов благодаря отношениям, завязавшимся в Tinder. Однако американский судья постановил, что доказательств причастности Binance к краже нет.

Эволюция романтических афер

Мошенники в сфере романтических отношений изменили свою тактику, чтобы использовать жертв более эффективно. Вместо того чтобы полагаться на длительное взаимодействие в приложениях для знакомств для укрепления доверия, мошенники теперь используют целевой фишинг одобрения. Этот метод заключается в том, чтобы убедить жертв подписать транзакции, которые предоставляют мошенникам доступ к их кошелькам, что позволяет им быстро выводить средства.

Последствия и рекомендации

Обвинения в адрес Debiex подчеркивают важность должной осмотрительности и осторожности в криптовалютной индустрии. Люди должны проявлять бдительность, вступая в романтические отношения, связанные с финансовыми операциями, особенно в контексте криптовалют.
Поскольку криптовалютный рынок продолжает расти, регулирующим органам и участникам отрасли крайне важно решать возникающие проблемы, связанные с мошенниками и аферистами. Образовательные и просветительские кампании могут помочь людям распознать такие мошенничества и избежать их.
В заключение следует отметить, что обвинения в романтических аферах, выдвинутые против Debiex, служат напоминанием о том, что мошенники используют любые доступные средства, чтобы обмануть людей, лишив их средств. Бдительность, скептицизм и тщательные исследования необходимы при знакомстве с миром криптовалют и проведении финансовых операций.