Мошенники используют FOMO и обманный код, обманув 42 000 жертв на 32 миллиона долларов — Blockfence

Недавний отчет компании Blockfence, специализирующейся на безопасности блокчейна, пролил свет на тревожный рост числа мошенничеств в криптовалютной индустрии. С апреля 2023 года эти мошенники обманули более 42 000 жертв на сумму более 32 миллионов долларов, используя новый подход, который даже смог обмануть некоторые «детекторы ковровой дорожки» в индустрии.

Притягательность FOMO

В основе этих мошеннических схем лежит эксплуатация FOMO, или страха упустить что-то новое. Мошенники создают токены, которые выдают себя за предстоящие криптопроекты, заманивая инвесторов обещанием скорой прибыли. Боязнь упустить выгоду побуждает инвесторов вкладывать свои средства в эти мошеннические токены, но в итоге они остаются с пустыми руками.

Инновационные тактики обмана

Руководитель отдела исследований безопасности Blockfence Пабло Саббателла обнаружил характерный метод, используемый этими мошенниками. Они манипулируют максимальным запасом токенов с помощью майнинга и сжигания, а также тактики подмены кода, которая успешно обманывает детекторы rug-pull.
Мошенники используют различные техники, в том числе:

• Подделка максимального запаса токенов
• Сжигание токенов пользователей
• Бесконечный майнинг для администраторов
• Блокировка токенов LP (пула ликвидности)
• Использование «верифицированных» контрактов в качестве прикрытия
• Сокрытие скрытых контрактов
• Отказ от права собственности на контракт

Такая тактика создает иллюзию легитимности, в результате чего инвесторам становится все труднее обнаружить мошенническую природу этих токенов.

Анатомия мошенничества

Мошенники начинают процесс с отправки определенной суммы Эфира (ETH) на внешний счет, обычно от 10 до 20 ETH. Этот первоначальный капитал затем используется для создания фальшивых токенов. Чтобы еще больше обмануть инвесторов, в мошеннический проект вливается фальшивая ликвидность, создавая видимость реального объема в пулах ликвидности на децентрализованных биржах, таких как Uniswap.
Чтобы создать ложное чувство безопасности, мошенники внедряют в токены LP функцию lock(). Эта функция обманывает инвесторов, заставляя их поверить, что они не станут жертвами перетягивания ковра. Однако, как только цена фальшивого токена искусственно завышается за счет wash trading, мошенник вызывает функцию setUserBalance. В результате баланс токена жертвы становится равным «1», что лишает ее возможности продать токен, так как технически он считается сгоревшим. Несмотря на это, токен по-прежнему остается видимым в кошельке жертвы, что еще больше обманывает ее.
Наконец, мошенник удаляет ликвидность из LP, в результате чего стоимость токена падает почти до нуля. В результате такого перетягивания ковра инвесторы остаются с ничего не стоящими токенами и значительными финансовыми потерями.

Избегание обнаружения

Пытаясь обойти средства обнаружения, мошенники применяют умную тактику отказа от права собственности на токен-контракт. Таким образом они вводят жертв в заблуждение и даже умудряются обмануть некоторые детекторы ковровых покрытий, которые ошибочно маркируют токен как «безопасный».
Расследование Blockfence показало, что в сети Ethereum было зафиксировано 1 300 отдельных случаев «коврового перетягивания» с использованием этой схемы.

Заметные мошенничества

Среди токенов, за которые выдавали себя эти мошенники, Blockfence обнаружила такие известные имена, как Wisealth, RabbitRun, DreamFi, и даже создала мошеннический «токен Blockfence». В одном случае мошеннику удалось увести 23,6 ETH на сумму около $53 000.
Пользуясь популярностью мемкоинов, мошенники также создали токены с похожими названиями, включая AIPEPE, Purple Pepe, Pepe Chain, Pepe Race и Baby Pepe.

Величина потерь

По данным платформы безопасности блокчейна Immunefi, четко идентифицируемые мошеннические схемы, такие как «ковровые перетяжки», приведут к убыткам, превышающим 103 миллиона долларов в 2023 году. Эта ошеломляющая цифра отражает настоятельную необходимость повышения бдительности и совершенствования мер безопасности в криптовалютной индустрии.
В заключение следует отметить, что рост числа мошенничеств, использующих FOMO и обманный код, обрушился на ничего не подозревающих инвесторов. Изощренная тактика, применяемая этими мошенниками, не только обманула тысячи жертв, но и ускользнула от обнаружения отраслевыми системами защиты. Поскольку криптовалютная индустрия продолжает развиваться, инвесторам крайне важно проявлять осторожность и проводить тщательную проверку, прежде чем использовать любые инвестиционные возможности.