Руководитель Binance отслежен до Кении, идет экстрадиция
Справочная информация
Правительство Нигерии в сотрудничестве с Интерполом и кенийской полицией в настоящее время работает над экстрадицией руководителя компании Binance, который бежал в Кению. Руководитель компании, Надим Арджарвалла, сбежал из-под стражи по прибытии в Кению, что побудило правительство Нигерии предпринять юридические действия, чтобы вернуть его в Нигерию и предъявить обвинения.
Арджарвалла прибыл в Нигерию в феврале на фоне обвинений в том, что криптовалютная биржа Binance, которую он представляет, манипулирует фиатной валютой страны, нигерийской найрой. После встречи с представителями нигерийского правительства Арджарвалла вместе с другим руководителем Binance был задержан. Расследование по этому делу ведет Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC), которая предъявила обоим руководителям обвинения по пяти пунктам, связанным с отмыванием денег.
Побег
22 марта Арджарвалла удалось бежать из-под стражи и покинуть столицу Нигерии Абуджу, сев на международный рейс. Остается неясным, как ему удалось сесть на рейс, поскольку его паспорт гражданина Соединенного Королевства, по которому он въехал в Нигерию, все еще находился в распоряжении нигерийских властей. По словам представителя иммиграционной службы, Арджарвалла покинул Нигерию по кенийскому паспорту, что вызывает вопросы о том, как он получил его, находясь под стражей без каких-либо других проездных документов.
Тем временем другой задержанный руководитель Binance, Тигран Гамбарян, не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. Жена Гамбаряна создала петицию с требованием его освобождения и возвращения в США.
Реакция Binance и опасения регулирующих органов
В ответ на сложившуюся ситуацию компания Binance 5 марта объявила о прекращении всех операций с найрой, фактически уйдя с нигерийского рынка. До этого решения пиринговая платформа Binance уже исключила из списка все пары, торгующие найрой, в конце февраля. Управляющий Центрального банка Нигерии выразил обеспокоенность по поводу криптобирж в Нигерии, подозревая их в содействии незаконным операциям и отмечая «подозрительные потоки» средств на Binance.
Дело руководителей Binance и их предполагаемая причастность к манипуляциям с валютой и отмыванию денег подчеркивает растущее внимание к криптовалютным биржам со стороны регулирующих органов по всему миру. Правительства принимают меры для обеспечения соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями, что отражает необходимость создания надежной системы для криптовалютной индустрии.
Процесс экстрадиции
В настоящее время идет процесс экстрадиции: правительство Нигерии, Интерпол и власти Кении сотрудничают в деле возвращения Арджарваллы в Нигерию для предъявления ему обвинений. Исход этого дела будет иметь последствия для отношений между криптовалютными биржами и регулирующими органами, а также для будущего криптовалютной индустрии в целом.
Заключение
Дело руководителя Binance, бежавшего в Кению, привлекло внимание к проблемам регулирования, с которыми сталкиваются криптовалютные биржи. Правительство Нигерии при поддержке Интерпола и кенийской полиции активно добивается экстрадиции руководителя, чтобы он предстал перед судом по предъявленным ему обвинениям. Это дело служит напоминанием о важности соблюдения правил борьбы с отмыванием денег и подчеркивает необходимость создания всеобъемлющей нормативной базы в криптовалютной индустрии.