Тим Лейснер сказал, что работа Goldman не была должной осмотрительностью, рассказали присяжным
(Bloomberg) — Тим Лейснер ответил на вопросы о подозрительной подставной компании, связанной со сделками по облигациям 1MDB, заявив, что проверка благонадежности «не входит в обязанности Goldman», показал бывший сотрудник банка.
Бывший банкир BSI SA Кевин Свампиллай заявил в суде, что Лейснер отклонил вопросы BSI о том, почему комиссионные, выплаченные принадлежащему Абу-Даби фонду Aabar Investments PJS, который гарантировал две сделки по облигациям 1MDB, были направлены в офшорную подставную компанию, а не в сам фонд.
«У вас есть ближневосточный суверенный фонд, который собирается заключить сделку, но в данном случае в ней участвовала подставная компания на Британских Виргинских островах — это было крайне необычно», — сказал Свомпиллай присяжным в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк), где рассматривалось дело предполагаемого соучастника Лейсснера и бывшего сотрудника Goldman Sachs Group Inc. Роджер Нг.
Джо Лоу, предполагаемый организатор 1MDB, привел бизнес в BSI, включая счета, принадлежащие дочерним компаниям 1MDB и государственной компании Aabar, сказал Свампиллай. Затем BSI попросили создать совместное предприятие между Aabar и новой подставной компанией, связанной с первой сделкой по облигациям 1MDB, сказал он.
Государственная компания Абу-Даби International Petroleum Investment Co. и ее дочерняя компания Aabar предоставили гарантии по двум сделкам, андеррайтером которых выступил Goldman для 1Malaysia Development Bhd. Но перед закрытием первой сделки в мае 2012 года, как рассказал присяжным Свомпиллай, он и его коллеги из BSI захотели узнать, почему средства, полученные Aabar в качестве платы за гарантию, направлялись в оффшорную компанию.
Он рассказал присяжным, что BSI пригласил Лейсснера и Нг на встречу в апреле 2012 года в частную столовую сингапурского ресторана Taste Paradise, чтобы снять озабоченность швейцарского банка. В то время как банкиры BSI ожидали презентации от Goldman, Лейснер вместо этого объявил, что может остаться только на 20 минут, потому что ему нужно успеть на самолет, свидетельствовал Свомпиллаи.
Читать далее: Goldman Lunch at Taste Paradise Sets Table for 1MDB Money Probe
По словам Свомпиллая, Лейсснер затем перевел разговор на банкиров BSI, засыпав их своими вопросами.
«Это застало всех в BSI врасплох», — сказал он присяжным.
«Тим Лейсснер в основном отклонил те вопросы, которые мы подняли», — заявил он. Он сказал: «Должная осмотрительность — это не обязанность Goldman, это обязанность BSI проводить свою собственную должную осмотрительность».
Лайсснер затем ушел, свидетельствовал Свомпиллай. Нг остался, но не разговаривал со Свомпиллаем до того, как тот сам ушел. Прокуроры могут утверждать, что молчание Нг было одобрением попыток Лейснера обмануть BSI.
Нг обвиняется в сговоре с Лейснером и Лоу с целью хищения миллиардов долларов от двух сделок с облигациями и третьей, которая последовала за ними. По словам обвинителей, в рамках мошенничества Лоу, который сейчас находится в бегах, и другие лица создали поддельную компанию Aabar для перенаправления средств. США утверждают, что Лоу затем выплатил десятки миллионов долларов чиновникам в Малайзии и Абу-Даби в рамках этой схемы, а Нг получил по меньшей мере 35,1 млн долларов.
Лейснер признал свою вину и сотрудничает с США против Нг.
Свомпиллай рассказал присяжным, что сам участвовал в мошенничестве, не связанном с 1MDB. Он сказал, что сингапурские регуляторы навсегда запретили ему работать в своей отрасли, но уголовное преследование против него не было возбуждено.
Дело «США против Лоу Тхэк Чжо», 18-cr-538, Окружной суд США, Восточный округ Нью-Йорка (Бруклин).