Южная Корея рассматривает возможность введения санкций в отношении криптовалютных миксеров по примеру США: Отчет

По сообщениям, Южная Корея рассматривает возможность введения санкций на использование услуг по смешиванию криптовалют, следуя примеру Соединенных Штатов. Финансовые регуляторы страны хотят ввести новые правила, чтобы решить растущую проблему незаконных операций по отмыванию денег, которым способствуют криптовалютные микшеры.
Отдел финансовой разведки (FIU), финансовый регулятор Южной Кореи, в настоящее время ведет дискуссии о законодательном регулировании использования криптомиксеров. Несмотря на то, что необходимость принятия нормативных актов признана, их вступление в силу может занять некоторое время. Поводом для обсуждения стали санкции, введенные США в отношении криптомиксеров.
Услуги по смешиванию криптовалют позволяют смешивать потенциально идентифицируемые или «испорченные» криптовалютные средства с другими, скрывая возможность отследить первоисточник. Хотя изначально эти сервисы были разработаны для сохранения конфиденциальности и защиты личности отправителя, они стали излюбленным инструментом мошенников и хакеров для отмывания украденных средств.
Риски, связанные с использованием криптомиксеров для отмывания денег и сокрытия незаконных доходов, весьма значительны. Значительная часть незаконных валют обрабатывается через криптомикшеры и сайты онлайн-гемблинга, что делает их главной мишенью для отмывания денег. В связи с этим в последние годы правительство США объявило о введении различных санкций против известных поставщиков услуг криптомикширования.
Первый случай санкций произошел в августе 2022 года, когда Министерство финансов США ввело санкции против Tornado Cash, популярного сервиса по смешиванию криптовалют. Впоследствии, в ноябре 2023 года, правительство объявило о введении дополнительных санкций против Sinbad, еще одного криптомиксера, обвинив его в связях с Северной Кореей.
Стоит отметить, что власти Южной Кореи все еще находятся на ранних стадиях обсуждения потенциальных правил и активно привлекают к этим переговорам Соединенные Штаты.

Рост числа криптомиксеров и необходимость регулирования

Криптомикшеры, также известные как тумблеры или блендеры, завоевали популярность как средство повышения конфиденциальности и анонимности криптовалютных транзакций. Эти сервисы объединяют средства из разных источников и перераспределяют их, затрудняя отслеживание происхождения средств. Изначально они задумывались как инструмент для людей, заботящихся о конфиденциальности, но в последнее время все чаще используются преступниками в целях отмывания денег.
Всплеск незаконной деятельности, которой способствуют криптомикшеры, привлек внимание регулирующих органов по всему миру. Правительства обеспокоены потенциальными рисками, связанными с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими видами незаконной деятельности, которые могут осуществляться с помощью этих сервисов.

Влияние санкций США на криптовалютные микшеры

Соединенные Штаты заняли активную позицию в борьбе с рисками, которые представляют собой криптомикшеры. В последние годы правительство США ввело санкции против известных поставщиков услуг по микшированию, чтобы воспрепятствовать их использованию в незаконной деятельности.
Первый крупный шаг произошел в августе 2022 года, когда Министерство финансов США объявило о введении санкций против Tornado Cash. Этот популярный криптомикшер был выбран в качестве мишени из-за его роли в содействии операциям по отмыванию денег. Санкции были направлены на то, чтобы сорвать операции и удержать преступников от использования сервиса.
В ноябре 2023 года были объявлены новые санкции, на этот раз против Sinbad, еще одного криптомиксера. Правительство США утверждало, что Sinbad имеет связи с Северной Кореей, что усилило опасения по поводу возможного использования сервиса в незаконных целях.
Эти санкции служат четким сигналом для операторов и пользователей криптомиксеров, что участие в незаконной деятельности будет иметь серьезные последствия. Вводя санкции, правительство США стремится нарушить экосистему отмывания денег и защитить целостность финансовой системы.

Реакция Южной Кореи и путь к регулированию

В свете растущей обеспокоенности по поводу криптомиксеров Южная Корея рассматривает возможность последовать примеру США и ввести собственное регулирование и потенциальные санкции.
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (ПФР) возглавляет дискуссии о введении законодательства, направленного на борьбу с использованием криптомиксеров в стране. Однако важно отметить, что процесс разработки и внедрения нормативных актов может занять много времени.
Обсуждение было начато после введения США санкций в отношении криптомиксеров, что подчеркивает необходимость того, чтобы Южная Корея заняла аналогичную позицию. Привлекая Соединенные Штаты к обсуждению, Южная Корея стремится перенять их опыт и привести свое регулирование в соответствие с международными стандартами.
Хотя конкретные детали предлагаемых правил еще не определены, ожидается, что они будут направлены на повышение прозрачности и подотчетности криптовалютных транзакций. Регулирование может потребовать от поставщиков услуг криптовалютных микширований применять более строгие меры по проверке осведомленности клиентов (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML), чтобы снизить риски, связанные с незаконной деятельностью.

Заключение

Появление криптомиксеров создало новые проблемы в борьбе с отмыванием денег и другими видами незаконной деятельности в криптовалютном пространстве. Осознавая существующие риски, Южная Корея рассматривает возможность последовать примеру США и ввести правила и потенциальные санкции в отношении использования криптомиксеров.
Дискуссии, ведущиеся южнокорейским подразделением финансовой разведки (FIU), отражают растущую глобальную обеспокоенность по поводу использования криптомиксеров в незаконных целях. Изучая опыт США и привлекая их к обсуждению, Южная Корея стремится разработать эффективное регулирование, соответствующее международным стандартам.
Введение нормативных актов, скорее всего, будет направлено на повышение прозрачности и подотчетности криптовалютных транзакций. Это может включать в себя внедрение более строгих мер KYC и AML для поставщиков услуг по перемешиванию криптовалют. Таким образом власти намерены предотвратить отмывание денег и обеспечить целостность финансовой системы.
Несмотря на то, что конкретные положения еще не определены, очевидно, что Южная Корея предпринимает активные шаги для устранения рисков, связанных с криптомиксерами. Следуя примеру США и сотрудничая с международными партнерами, Южная Корея стремится создать нормативную базу, способствующую созданию безопасной и отвечающей всем требованиям криптовалютной экосистемы.
Пока неясно, как эти потенциальные нормы будут реализованы и как они повлияют на использование криптомиксеров в Южной Корее. Однако обсуждения и соображения отражают стремление властей бороться с незаконной деятельностью и защищать целостность финансовой системы в цифровую эпоху.