Южнокорейские криптобиржи сообщают о 50-процентном росте подозрительных транзакций в 2023 году
Обзор
Согласно недавнему отчету Отдела финансовой разведки Южной Кореи (FIU), местные биржи цифровых активов стали свидетелями значительного роста числа сообщений о подозрительных транзакциях в 2023 году. ПФР, который активно поощряет сообщения о транзакциях, подозреваемых в отмывании денег и незаконном «оттоке иностранной валюты», показал, что количество сообщений о подозрительных транзакциях увеличилось на 49 % по сравнению с предыдущим годом.
Увеличение количества сообщений о подозрительных сделках
План работы ПФР на 2024 год, опубликованный 14 февраля, пролил свет на основные данные и стратегические инициативы, направленные на усиление надзора за криптовалютным рынком. В 2023 году местные криптобиржи подали в общей сложности 16 076 отчетов, что значительно больше, чем 10 797 отчетов, поданных в 2022 году. Это увеличение представляет собой 50-процентный всплеск подозрительных транзакций, о которых сообщили южнокорейские криптобиржи.
Общее количество подозрительных транзакций
Хотя общее количество подозрительных операций, в том числе с криптоактивами, выросло на 10,2 %, ПФР воздержался от раскрытия каких-либо конкретных деталей об уведомлениях в связи с Законом о специфической финансовой информации. Кроме того, ПФР не уточнил, исходят ли эти уведомления от криптобирж или из других источников. Стоит отметить, что в 2023 году количество уведомлений о предполагаемых криптопреступлениях выросло примерно на 90 % по сравнению с предыдущим годом.
Незарегистрированные предприятия по выдаче криптозаймов
Помимо всплеска подозрительных операций, ПФР также выявил 100 случаев незарегистрированного бизнеса по выдаче криптозаймов. Эти дела были впоследствии переданы в Национальную налоговую службу и Национальное полицейское агентство для дальнейшего расследования.
Укрепление криптокоманды и системы анализа
В 2024 году ПФР намерен усилить свою криптокоманду, сосредоточившись на обучении и тренингах для расширения ее возможностей. Кроме того, ведомство планирует внедрить «систему анализа виртуальных активов» для отслеживания и анализа операций с виртуальными активами, включая сложные маршруты их перемещения.
Система упреждающей приостановки торгов
За несколько дней до официального опубликования отчета ПФР газета The Korea Times сообщила, что ведомство собирается внедрить систему упреждающей приостановки торгов для подозрительных транзакций на платформах, уже работающих в Южной Корее. Эта система будет замораживать транзакции на этапе предварительного расследования, что свидетельствует о проактивном подходе к борьбе с незаконной деятельностью в криптовалютном пространстве.
Решение правительства
Недавнее заявление Комиссии по финансовым услугам еще больше подчеркнуло решимость правительства бороться с преступлениями, связанными с криптовалютами, сообщив, что лицам, занимающимся такой деятельностью, в случае признания их виновными может грозить вплоть до пожизненного заключения.
Заключение
Резкий рост числа сообщений о подозрительных транзакциях на южнокорейских криптобиржах подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу отмывания денег и незаконной финансовой деятельности в криптовалютной индустрии. Усилия ПФР по поощрению отчетности и усилению надзора являются важными шагами на пути к обеспечению более безопасного и регулируемого криптовалютного рынка в Южной Корее.
Криптовалютным биржам крайне важно сохранять бдительность и соблюдать нормативные предписания, установленные властями. Внедряя надежные внутренние системы мониторинга и сотрудничая с правоохранительными органами, биржи могут способствовать выявлению и предотвращению подозрительных транзакций, тем самым повышая целостность и надежность криптовалютной экосистемы.
В то время как Южная Корея продолжает ориентироваться в меняющемся ландшафте криптовалют, очевидно, что правительство страны стремится создать безопасную и прозрачную среду для участников криптовалютного рынка. Решая проблемы, связанные с незаконной деятельностью, Южная Корея стремится содействовать инновациям и устойчивому росту в сфере цифровых активов.
В заключение следует отметить, что значительный всплеск сообщений о подозрительных операциях на южнокорейских криптобиржах служит напоминанием о продолжающейся борьбе с отмыванием денег и незаконной финансовой деятельностью. Усилия ПФР по поощрению отчетности и усилению надзора в сочетании с упреждающими мерами правительства, несомненно, будут способствовать созданию более безопасного и надежного криптовалютного рынка в Южной Корее.