Бывший генеральный директор Alameda подтвердил, что фирма взяла миллиарды из депозитов клиентов FTX в рамках сделки о признании вины
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research, в рамках сделки о признании вины заявила, что ей было известно о том, что средства FTX были предоставлены для инвестиций венчурной компании.
В стенограмме судебного процесса по делу о признании вины в Южном округе Нью-Йорка, опубликованной 23 декабря, Эллисон признала финансовые связи между FTX и Alameda, которые являются центральным элементом дела, возбужденного прокурорами против бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. По словам бывшего генерального директора Alameda, Alameda имела доступ к «кредитной линии» через FTX с 2019 по 2022 год.
«Я понял, что руководители FTX внедрили специальные настройки на аккаунте Alameda на FTX.com, которые позволяли Alameda поддерживать отрицательный баланс в различных фиатных валютах и криптовалютах», — сказал Эллисон. «С практической точки зрения, такая схема позволяла Alameda получить доступ к неограниченной кредитной линии без необходимости предоставлять залог, без необходимости выплачивать проценты на отрицательные остатки и не подвергаясь маржинальным требованиям или протоколам ликвидации FTX.com». Она добавила:
«Если на счетах Alameda в FTX были значительные отрицательные балансы в определенной валюте, это означало, что Alameda занимала средства, которые клиенты FTX депонировали на бирже».
ОК — по #FTX / Alameda, здесь сейчас находится нераспечатанный протокол признания вины Кэролайн Эллисон — он хранился в секрете и не был внесен в протокол до сегодняшнего дня, как только Банкман-Фрид был освобожден под залог в $250 млн. Нить, затем истории и pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
— Inner City Press (@innercitypress) 23 декабря 2022 г.
В заявлении Эллисон содержались утверждения о том, что Банкман-Фрид и другие руководители FTX занимали средства у Alameda и использовали средства FTX для погашения «кредитов на несколько миллиардов долларов». Она сказала, что большинство клиентов FTX ожидали, что их средства будут использованы для этой цели, и она и Банкман-Фрид подписали «существенно вводящие в заблуждение финансовые отчеты» для кредиторов Alameda — зная, что это незаконно.
«Я искренне сожалею о том, что сделала», — сказала Эллисон. «Я знала, что это неправильно».
Сделка о признании вины Эллисон, обнародованная 21 декабря, в значительной степени избавила бывшего генерального директора Alameda от многих обвинений, которые в настоящее время предъявлены Бэнкман-Фрид, включая мошенничество с проводкой и мошенничество с ценными бумагами. Она все еще может быть привлечена к уголовной ответственности за налоговые нарушения, но соглашение устанавливает залог в размере 250 000 долларов США при условии, что она сдаст все проездные документы.
Власти США экстрадировали Банкман-Фрид с Багамских островов 21 декабря после более чем недельного пребывания в тюрьме Фокс-Хилл. Прокуроры разрешили бывшему генеральному директору FTX находиться под домашним арестом с браслетом на лодыжке после того, как его родители внесли залог в 250 миллионов долларов. Ожидается, что он снова предстанет перед судом 5 января.