Власти США арестовали и предъявили обвинение Уильяму Морро в схеме OneCoin
Власти США недавно произвели арест и предъявили обвинения Уильяму Морро в связи с печально известной криптовалютной схемой OneCoin. Это событие проливает свет на продолжающиеся усилия по привлечению к ответственности лиц, вовлеченных в мошенническую схему.
Предыстория схемы OneCoin
Компания OneCoin, основанная в 2014 году, в 2015 году была разоблачена как мошенническая криптовалютная схема, в результате которой инвесторы лишились примерно 4 миллиардов долларов. Схема работала, заманивая людей инвестировать в несуществующую криптовалюту, обещая высокие доходы и финансовую выгоду. Однако позже выяснилось, что OneCoin была не более чем схемой Понци.
Арест и обвинения против Уильяма Морро
Согласно сообщениям, Уильям Морро был арестован и обвинен Министерством юстиции США в банковском мошенничестве, связанном с его участием в схеме OneCoin. Арест был произведен после того, как 23 апреля было подано заявление в окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка.
В документах утверждается, что в 2016 году Морро был ответственен за перевод средств в размере 35 миллионов долларов, связанных с OneCoin, с банковских счетов в Китае на один из них в Гонконге. Кроме того, утверждается, что Морро перевел более 6 миллионов долларов со счета в Гонконге на подконтрольный ему счет в США в рамках более крупной схемы мошенничества.
Добровольная сдача и признание вины
После ареста Уильям Морро добровольно сдался властям и признал себя виновным по одному пункту в сговоре с целью совершения банковского мошенничества. После этого он был отпущен под подписку о невыезде до слушания по вынесению приговора, назначенного на 1 августа. В рамках этого дела Министерство юстиции также издало приказ о конфискации незаконных активов, связанных со схемой OneCoin.
Связи с фигурантами OneCoin
Сообщается, что Уильям Морро был связан с Гилбертом Армента, бойфрендом основателя OneCoin Руя Игнатова. Сам Армента был приговорен к пяти годам тюрьмы в 2023 году за участие в отмывании примерно 300 миллионов долларов, связанных со схемой OneCoin. Морро указан как управляющий партнер InterAmerican Group и член совета директоров AEE Power.
Другие лица, обвиняемые в схеме OneCoin
Арест и обвинения против Уильяма Морро пополнили список лиц, преследуемых Министерством юстиции за их роль в схеме OneCoin. Среди тех, кому были предъявлены обвинения в связи с мошеннической схемой, — адвокат Марк Скотт, бывший руководитель юридического отдела Ирина Дилкинская и соучредитель компании Карл Себастьян Гринвуд.
Статус Руи Игнатовой
Руя Игнатова, также известная как «криптокоролева» и основательница OneCoin, была обвинена в Соединенных Штатах, но остается на свободе. В настоящее время она находится в списке десяти самых разыскиваемых преступников, составленном ФБР, что подчеркивает усилия, предпринимаемые для ее привлечения к ответственности.
Заключение
Арест Уильяма Морро и предъявление ему обвинений свидетельствуют о том, что власти США продолжают прилагать усилия для привлечения к ответственности лиц, причастных к криптовалютной схеме OneCoin. Пока судебные разбирательства продолжаются, остается только догадываться, как будет развиваться дело и какое влияние оно окажет на более широкую борьбу с мошеннической деятельностью в криптовалютной индустрии.