Адвокат руководителя отдела комплаенса OneCoin компании Cryptoqueen просит отбыть срок

Адвокат, представляющий интересы Иринии Дилкинской, бывшего «руководителя юридического отдела и отдела по соблюдению нормативных требований» компании OneCoin, подал ходатайство о предоставлении ей срока за участие в печально известной криптовалютной схеме. В недавнем заявлении, поданном в Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка, адвокат Дилкинской Джон Буза представил меморандум о вынесении приговора с просьбой о снисхождении.
Дилкинска ранее признал себя виновным по одному пункту в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи и по одному пункту в сговоре с целью отмывания денег в ноябре 2023 года. Буза утверждала, что ей подойдет наказание в виде отбывания срока, заявив, что большее было бы чрезмерным, учитывая ее уникальную роль в этом деле и сложные обстоятельства, в которых она сейчас находится.
Компания OneCoin, основанная в 2014 году, в 2015 году была разоблачена как мошенническая криптовалютная схема, в результате которой инвесторы лишились примерно 4 миллиардов долларов. Дилкинская призналась, что отмывала деньги для OneCoin под руководством соучредителей Карла Себастьяна Гринвуда и Руи Игнатовой, более известной как «криптокоролева». В то время как Гринвуд был приговорен к 20 годам лишения свободы и обязался выплатить 300 миллионов долларов в качестве реституции в сентябре 2023 года, Игнатова осталась на свободе.
По данным Министерства юстиции США, признание вины Дилкинской влечет за собой максимальное потенциальное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Для сравнения, Марк Скотт, юрист OneCoin, который был осужден за сговор с целью совершения банковского мошенничества и сговор с целью отмывания денег в ноябре 2019 года, был приговорен к 10 годам ранее в этом году.
Перед вынесением приговора Буза представил письма от друзей и родственников, свидетельствующие о характере Дилкинской. Он подчеркнул ее хорошее поведение во время пребывания в тюрьме и роль преданной жены и матери. Буза утверждал, что вынесение приговора, превышающего срок отбывания наказания, приведет к значительной несправедливости.

Предыдущие приговоры и изменения в законодательстве

Ходатайство о назначении отбывания наказания последовало за аналогичным исходом дела Константина Игнатова, брата Руи Игнатовой, который в марте был приговорен к отбыванию наказания после 34 месяцев, проведенных в тюрьме. Константин Игнатов признал себя виновным в отмывании денег и мошенничестве в 2019 году.
Тем временем расследование схемы OneCoin продолжается, а Руя Игнатова, предполагаемая организатор мошеннической операции, по-прежнему находится в бегах. Более того, она была включена в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР.

Значение схемы OneCoin

Мошенническая деятельность OneCoin и ее последующее падение пролили свет на риски и подводные камни, связанные с криптовалютной индустрией. Эта схема не только выманила миллиарды долларов у ничего не подозревающих инвесторов, но и подорвала доверие к криптовалютам в целом.
Регуляторы и правоохранительные органы по всему миру активно работают над борьбой с подобными мошенническими схемами и защитой инвесторов. Дело Иринии Дилкинской служит напоминанием о том, что лица, вовлеченные в эту незаконную деятельность, могут столкнуться с серьезными правовыми последствиями.

Будущее регулирования криптовалют

Эпопея с OneCoin побудила регулирующие органы усилить надзор и правоприменительные меры, чтобы предотвратить подобные аферы в будущем. Правительства и финансовые органы все чаще признают необходимость всеобъемлющего регулирования для защиты инвесторов и поддержания целостности криптовалютного рынка.
Поскольку криптовалютная индустрия продолжает развиваться, частным лицам и организациям крайне важно проявлять должную осмотрительность и осторожность при участии в деятельности, связанной с криптовалютами. Благодаря прозрачности, подотчетности и соблюдению требований, отрасль сможет укрепить доверие и легитимность, прокладывая путь к долгосрочному росту и внедрению.
В заключение адвокат, представляющий интересы Иринии Дилкинской, бывшего руководителя службы комплаенс OneCoin, попросил приговорить ее к отбытию срока за участие в мошеннической криптовалютной схеме. Это дело подчеркивает значительные правовые последствия, с которыми сталкиваются лица, замешанные в подобных мошенничествах, и свидетельствует о постоянных усилиях по регулированию и защите криптовалютной индустрии.