Генеральный директор FTX Bahamas Райан Саламе разгласил информацию о FTX и Сэме Банкмане-Фриде
Высокопоставленный руководитель багамской компании FTX сообщил местным регуляторам о потенциальном мошенничестве на криптовалютной бирже всего за два дня до того, как биржа была вынуждена закрыться.
Согласно документам багамского суда, поданным 14 декабря, Райан Саламе, бывший со-генеральный директор FTX Digital Markets (FDM), сообщил Комиссии по ценным бумагам Багамских островов (SCB) 9 ноября.
Саламе заявил, что средства клиентов FTX переводились в родственную торговую компанию Alameda Research.
Саламе сказал, что средства должны были «покрыть финансовые потери Alameda», а перевод «не был разрешен или согласован с клиентами»
Он также сообщил SCB, что только три человека имели доступ, необходимый для перевода активов клиентов в Alameda: бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман-Фрид, соучредитель FTX Зиксиао «Гэри» Ванг и инженер FTX Нэри «Гэри» Ванг. Ванг и инженер FTX Нишад Сингх.
Райан Саламе предупредил регулятор ценных бумаг на Багамах о мошеннических действиях. Изображение: Twitter
Утверждение побудило исполнительного директора SCB Кристину Ролле обратиться к комиссару Королевской полиции Багамских островов с просьбой провести расследование, поскольку информация «может представлять собой незаконное присвоение, кражу, мошенничество или какое-либо другое преступление»
На следующий день, 10 ноября. 10 ноября, SCB заморозил активы FDM, приостановил ее регистрацию в стране, а Верховный суд Багамских островов назначил временного ликвидатора, который пытался сохранить активы компании.
Записи показывают первый известный случай, когда руководитель FTX или Alameda помогал властям.
Саламе, предположительно, находится в Вашингтоне, округ Колумбия, Последний его публичный твит был сделан 7 ноября, в котором он ответил «lol [sic]» соучредителю Binance И Хэ, после того как тот объяснил причину продажи биржей своих пакетов акций FTX Token (FTT).
Другой бывший руководитель из аффилированных компаний FTX также, как предполагается, помогал властям в последние недели
4 декабря появилось множество спекуляций после того, как на фотографиях якобы было запечатлено, что генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон находится в нью-йоркской кофейне в нескольких минутах ходьбы от прокуратуры США.
Бэнкман-Фрид — единственный человек из FTX и Alameda, которому до сих пор предъявлены обвинения, что подтверждает предположение о том, что руководители обеих фирм помогают властям.
Ему предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении правил финансирования политических кампаний, а также в мошенничестве с проводами и ценными бумагами.
Сообщается, что Бэнкман-Фрид, Ванг, Сингх и Эллисон вели групповой чат в приложении для обмена зашифрованными сообщениями Signal под названием «Wirefraud», который использовался для передачи секретной информации об операциях FTX и Alameda. Банкман-Фрид отрицает какие-либо знания или участие в этой группе.
Обновление (15 декабря, 5:40 утра по Гринвичу): Была добавлена дополнительная информация из судебного документа, а также дополнительная справочная информация.