За несколько часов до своего ареста SBF отрицал свою принадлежность к чат-группе «Wirefraud»

Всего за несколько часов до того, как стало известно о его аресте полицией Багамских островов, Сэм Бэнкман-Фрид обратился в Твиттер, чтобы опровергнуть свою причастность или осведомленность о тайном групповом чате под названием «Wirefraud», в котором якобы участвовали бывшие руководители FTX и Alameda ranking.

В ответе на сообщение австралийского издания Financial Review (AFR) от 12 декабря Банкман-Фрид воспользовался Твиттером, чтобы отрицать свою причастность или осведомленность о групповом чате «Wirefraud» в приложении для обмена сообщениями Signal, в котором, по сообщениям, участвовали члены ближайшего окружения Банкмана-Фрида, включая соучредителя FTX Зиксиао «Гари» Ванг, инженер FTX Нишад Сингх и бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон.

В отчете AFR говорится, что чат использовался для передачи секретной информации о деятельности FTX и Alameda в преддверии ее провала.

Однако Банкман-Фрид заявил в Твиттере, что если групповой чат был «правдой», то он «не был его членом» и «совершенно уверен, что это просто ложь», поскольку он «никогда не слышал о такой группе».

Если это правда, то я не был членом этого внутреннего круга.

(Я совершенно уверен, что это просто ложь; я никогда не слышал о такой группе)

— SBF (@SBF_FTX) 12 декабря 2022 г.

Еще совсем недавно ожидалось, что 13 декабря Банкман-Фрид дистанционно выступит на слушаниях в комитете Палаты представителей США, чтобы объяснить крах биржи FTX. Но 12 декабря он был взят под стражу багамскими властями, чтобы предъявить американские обвинения, которые, как сообщается, включают в себя мошенничество с проводами и ценными бумагами и отмывание денег.

Председатель комитета Максин Уотерс подтвердила позднее 12 декабря, что комиссия «не сможет заслушать» показания SBF в связи с арестом.

Банкман-Фрид также был приглашен на отдельное слушание 14 декабря в банковский комитет Сената, но так и не подтвердил свое присутствие, а его адвокаты, как сообщается, отказались принять повестку, принуждающую его к даче показаний, согласно совместному заявлению сенаторов Шеррода Брауна и Пэта Туми от 12 декабря.

Главный директор по реструктуризации и генеральный директор FTX Джон Рэй в письменных показаниях, опубликованных перед его выступлением на слушаниях в комитете Палаты представителей, заявил, что активы клиентов FTX были «смешаны» с фондами Alameda.

Рэй утверждал, что Alameda «использовала средства клиентов для участия в маржинальной торговле, в результате которой средства клиентов подвергались огромным потерям», а бизнес-модель торговой компании требовала размещения этих средств на «различных […] биржах, которые по своей сути были небезопасны».