Срочно: Основатель FTX Сэм Банкман-Фрид арестован и подлежит экстрадиции в США

Сэм Банкман-Фрид был арестован властями Багамских островов по запросу правительства США, всего за день до того, как опальный бывший генеральный директор FTX должен был дать показания Конгрессу.

Банкман-Фрид был арестован Королевской полицией Багамских островов после официального уведомления правительства США о том, что оно выдвинуло против него уголовные обвинения, говорится в заявлении генерального прокурора Багамских островов (ГП) и министра по правовым вопросам Райана Пиндера от 12 декабря.

Со ссылкой на человека, осведомленного в этом вопросе, газета The New York Times сообщила 12 декабря, что обвинения против Банкмана-Фрида включают в себя мошенничество с проводами и ценными бумагами, заговор с целью совершения мошенничества с проводами и ценными бумагами и отмывание денег, 

США, вероятно, потребуют экстрадиции Банкмана-Фрида, при этом Пиндер заявил, что Багамские острова «незамедлительно» рассмотрят любой запрос об экстрадиции.

Премьер-министр Багамских островов Филип Дэвис в своем заявлении сказал, что обе страны «заинтересованы в привлечении к ответственности всех лиц, связанных с FTX, которые могли предать общественное доверие и нарушить закон».

В твите от 12 декабря прокуратура США по Южному округу Нью-Йорка сообщила, что власти Багамских островов арестовали Банкмана-Фрида на основании представленного ею опечатанного обвинительного заключения, которое она планирует обнародовать «утром».

США Дамиан Уильямс: Ранее сегодня вечером власти Багамских островов арестовали Самуэля Банкмана-Фрида по просьбе правительства США на основании опечатанного обвинительного заключения, поданного Южным округом Нью-Йорка. Мы ожидаем, что утром будет подано ходатайство о снятии печати с обвинительного заключения, и тогда мы сможем сказать больше.

— Прокурор США SDNY (@SDNYnews) 12 декабря 2022 г.

10 декабря агентство Bloomberg сообщило, что прокуроры Нью-Йорка, агенты ФБР и представители регулирующих органов встретились с адвокатами FTX, чтобы обсудить документацию, которую хотят получить следователи.

Министерство юстиции США (Минюст) «внимательно» изучает вопрос о том, не переводила ли FTX сотни миллионов неправомерно, примерно в то же время, когда компания объявила о банкротстве 11 ноября.

Власти Багамских островов также проводили собственное «активное и продолжающееся» расследование в отношении FTX, о чем Пиндер объявил 27 ноября. В расследовании участвовали Комиссия по ценным бумагам, отдел финансовой разведки и отдел полиции по борьбе с финансовыми преступлениями.

Арест Банкмана-Фрида произошел за день до того, как он должен был удаленно выступить в Комитете Палаты представителей по финансовым услугам на слушаниях, посвященных расследованию краха биржи.

Письмо об аресте от генерального прокурора Багамских островов.