FCA подтверждает полномочия «приостанавливать или отменять» регистрацию криптовалютных фирм в связи с проблемами Bifinity

Управление финансового поведения Великобритании (FCA) вынесло предупреждение компании Binance Markets в ответ на то, что платежная компания Binance Bifinity и инвестиционная компания Eqonex заключили стратегическое партнерство.

В заявлении, опубликованном в понедельник, FCA повторила, что Binance Markets Limited не имеет права вести определенную регулируемую деятельность, связанную с криптовалютами, в Соединенном Королевстве без предварительного согласия из-за предыдущих опасений, что компания не способна «эффективно надзирать», утверждая, что некоторые из ее продуктов представляют «значительный риск» для инвесторов. Финансовый надзорный орган намекнул, что недавнее заявление Bifinity о партнерстве с Eqonex может стать причиной беспокойства для регулирующих органов Великобритании.

По данным FCA, партнерство между Bifinity и Eqonex фактически означает, что в соответствии с правилами отмывания денег в Великобритании некоторые физические и юридические лица, входящие в Binance Group, теперь могут считаться «бенефициарными владельцами» Digivault, дочерней компании Diginex в Великобритании и кастодиального решения Eqonex. Финансовый надзорный орган заявил, что у него «не было полномочий для оценки пригодности и благонадежности» юридических лиц Binance Group до заключения партнерства, но ранее он уже предупреждал общественность о своих опасениях в отношении этой криптовалютной компании.

В рамках стратегического партнерства с Eqonex компания Bifinity согласилась предоставить конвертируемый кредит в размере 36 миллионов долларов, направленный на расширение продуктов компаний, включая Digivault. Согласно FCA, кредит предоставляет Bifinity «конкретные контрактные права» над Eqonex, что, вероятно, означает, что соглашение может позволить компании Binance Group — в данном случае Bifinity — вести регулируемую криптовалютную деятельность в Великобритании через связь Eqonex с Digivault — вопреки уведомлению регулятора о прекращении деятельности в июне 2021 года.

«FCA может предпринять шаги по приостановке или отмене регистрации криптовалютного бизнеса, если не убедится, что фирма или ее бенефициарный владелец соответствуют требованиям и нормам», — заявил регулятор. «FCA также имеет полномочия приостановить или отменить регистрацию фирмы по криптоактивам на ряде оснований, в том числе, если фирма не соблюдает обязательства по Положению об отмывании денег».

Нам известно о недавних заявлениях Eqonex Limited и Binance Group, подтверждающих, что организация под названием Bifinity предоставит EQONEX конвертируемый кредит в размере 36 миллионов долларов США.

— Financial Conduct Authority (@TheFCA) 7 марта 2022 г.

Криптобиржа Binance заявила в июне 2021 года, что уведомление FCA «не окажет прямого влияния» на ее услуги, заявив, что Binance Markets является «отдельным юридическим лицом». Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао позже, в декабре, заявил, что биржа планирует подать заявку на получение лицензии FCA и надеется работать в Великобритании в течение 18 месяцев.

Чтобы стать зарегистрированной криптофирмой в Великобритании, компании должны действовать в соответствии с действующими в стране правилами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Cointelegraph сообщает, что по состоянию на февраль 32 компании из примерно 200 подавших заявки получили одобрение FCA в качестве зарегистрированных поставщиков услуг криптоактивов.