Израильские власти арестовывают криптовалютные счета, связанные с ХАМАС
Набор из 30 криптокошельков с 12 биржевых счетов, которые были связаны с террористической группировкой ХАМАС, базирующейся в секторе Газа, был конфискован в понедельник израильскими властями.
Криптобиржа al-Mutahadun удерживала кошельки, 12 счетов которых якобы использовались лидерами ХАМАС для финансирования террористической деятельности против Израиля. Газета Times of Israel сообщила, что 28 февраля Министерство обороны Израиля заявило, что al-Mutahadun помогала военному крылу ХАМАСа, «переводя средства в размере десятков миллионов долларов в год».
Точная стоимость изъятий и конкретно какие криптоактивы были изъяты пока не ясны, однако израильские чиновники считают, что ХАМАС использует «десятки миллионов долларов» в криптовалютных фондах для финансирования своих вооруженных сил. Министр обороны Израиля Бенни Ганц сказал в заявлении от 28 февраля
«Мы продолжаем расширять наши инструменты, чтобы справиться с терроризмом и компаниями, поставляющими ему экономический кислород».
Правоохранительные органы и банки по всему миру, такие как BNY Mellon, все чаще отслеживают криптовалютные транзакции, чтобы выявить и обрушить молот на финансовых преступников. Компания Chainalysis, занимающаяся отслеживанием транзакций в блокчейне, установила, что лишь небольшая часть криптовалютных средств используется в преступной деятельности.
ХАМАС принимает пожертвования в криптовалюте с 2019 года, когда экономические санкции стали серьезно ограничивать его возможности в борьбе с Израилем.
Изъятие кошельков было проведено при содействии Национального бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма (NBCTF). NBCTF провело аналогичную конфискацию криптофондов ХАМАС в июле прошлого года, когда были изъяты кошельки с Tether (USDT), Ether (ETH), Dogecoin (DOGE), XRP, Binance Coin (BNB), Zcash (ZEC), Litecoin (LTC) и другими активами.
Компания Cyphertrace, занимающаяся отслеживанием криптовалют, подтвердила, что средства, изъятые в июле, были использованы бригадами Аль-Кассам, частью вооруженных сил Хамаса.
Криптовалютная филантропия отнюдь не ограничивается финансированием терроризма. За первые два месяца 2022 года сторонники «Конвоя свободы» в Канаде и сил сопротивления Украины против России собрали миллионы криптопожертвований.
В прошлом месяце криптобиржа Binance приостановила предоставление услуг и маркетинг для израильтян по требованию Управления рынка капитала, страхования и сбережений. Приостановка, вероятно, будет действовать до тех пор, пока Управление будет рассматривать статус лицензии Binance на ведение бизнеса в стране.