Райские бумаги: Обзор и история

Что такое «Райские бумаги»?

Paradise Papers — это масштабная утечка примерно 13,4 миллиона документов и 1,4 терабайта данных от поставщиков офшорных услуг и реестров компаний. Эти документы были получены немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и проливают свет на офшорные интересы и деятельность политиков, мировых лидеров, знаменитостей и транснациональных корпораций за более чем 65 лет. Утечка имеет большое значение, поскольку она раскрывает действия высокопоставленных лиц и поднимает вопросы о налоговом инжиниринге и финансовой практике.

Понимание Paradise Papers

Утечка документов произошла в основном из Appleby, оффшорной юридической фирмы, базирующейся на Бермудских островах. Более половины документов, попавших в утечку, состоят из кредитных договоров, финансовых отчетов, электронных писем, трастовых договоров и других бумаг Appleby. Кроме того, Paradise Papers включает полмиллиона документов сингапурской фирмы Asiaciti и шесть миллионов документов из реестров компаний в 19 тайных юрисдикциях.
Утечка данных выявила ряд примечательных фактов. Например, было показано, что Glencore PLC, крупнейший в мире сырьевой трейдер, перенаправил миллионы долларов через налоговые гавани. Glencore также участвовала в валютных свопах и предоставила значительный кредит израильскому миллиардеру Дэну Гертлеру, который имел тесные связи с президентом Демократической Республики Конго.
Международный консорциум журналистов-расследователей и 95 медиапартнеров тщательно изучили просочившиеся файлы, прежде чем опубликовать материалы 5 ноября 2017 года. По мере того как появлялись новые подробности, разоблачения продолжались.

Как были обнаружены «Райские бумаги

Хакеры проникли на серверы Appleby, Asiaciti и других офшорных компаний, получив доступ к более чем 6,8 миллионам файлов. Затем хакеры предоставили похищенные данные репортерам Süddeutsche Zeitung. Опираясь на опыт утечки «Панамских документов» в 2015 году, репортеры газеты поделились документами с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).
Для решения проблемы утечки информации ICIJ разделился на три группы: Global I-Hub — для связи, Global Knowledge Center — для исследований и Linkurius — для подключения к данным. Эти подразделения совместно работали над организацией данных, проведением исследований и изучением различных контрактов, списков клиентов и сделок.

Влияние «Райских бумаг

Paradise Papers раскрыла деятельность и сделки известных знаменитостей, государственных деятелей, политиков и членов королевских семей. Утечка вызвала расследование уклонения от уплаты налогов и других форм преступной деятельности. Однако важно отметить, что не все обнаруженные факты указывают на правонарушения, и для определения масштабов противоправной деятельности требуется дополнительный анализ.
В утечке были названы 180 стран, а Индия заняла 19-е место. В ответ на это Министерство финансов Индии создало Многоагентную группу для мониторинга расследований, связанных с утечкой.
После публикации «Райских бумаг» Европейский союз начал расследование преступлений, связанных с налогами, и провел реформы. Великобритания также пересмотрела налоговый статус своих зависимых территорий, а Швейцария рассмотрела возможность внесения изменений в корпоративное регулирование.

Paradise Papers vs. Panama Papers

Не следует путать Paradise Papers с Panama Papers, которая является отдельной утечкой. Панамские документы состояли из 11,5 миллионов файлов и 2,6 терабайт данных панамской офшорной юридической фирмы Mossack Fonseca. В «Панамских документах» раскрывается использование офшорных налоговых гаваней богатыми людьми, в том числе политиками. В частности, в утечке «Панамских документов» был замешан президент России Владимир Путин.
Важно отметить, что Pandora Papers, опубликованная после Paradise и Panama Papers, выявила более 12 миллионов утечек документов, содержащих информацию о скрытых и потенциально неэтичных или коррупционных сделках мировой элиты, включая мировых лидеров, политиков, руководителей корпораций, знаменитостей и миллиардеров.
Хотя использование офшорных счетов по своей сути не является противозаконным и может служить законным целям, эти утечки привлекли внимание к потенциальному незаконному присвоению средств, отмыванию денег и другим незаконным операциям.

Кто фигурирует в Paradise Papers?

В Paradise Papers содержится более 120 000 имен частных лиц и компаний. Среди известных личностей, упомянутых в документах, — Шакира, герцог Вестминстерский Хью Гросвенор, королева Елизавета II, бывший министр торговли США Уилбур Росс, Мадонна, Боно, а также несколько советников, членов кабинета министров и спонсоров бывшего президента Трампа.

The Bottom Line

Утечка информации из Paradise Papers раскрыла офшорные интересы и деятельность известных частных лиц и корпораций. Она вызвала обеспокоенность по поводу налоговых махинаций, финансовых практик и потенциальной преступной деятельности. Последствия утечки привели к аудиторским проверкам, расследованиям и реформам политики в разных странах. Хотя офшорные счета могут иметь законные цели, эти утечки подчеркивают важность прозрачности, подотчетности и разумной финансовой практики.

Вопросы и ответы

Что такое «Райские бумаги»?

Paradise Papers — это масштабная утечка примерно 13,4 миллиона документов и 1,4 терабайта данных из реестров компаний и провайдеров оффшорных услуг. Они раскрывают офшорные интересы и деятельность политиков, мировых лидеров, знаменитостей и транснациональных корпораций.

Как были обнаружены «Райские бумаги»?

Paradise Papers были обнаружены, когда хакеры получили несанкционированный доступ к серверам офшорных компаний, в том числе Appleby и Asiaciti. Похищенные данные были переданы репортерам из Süddeutsche Zeitung, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Какое влияние оказали «Райские бумаги»?

Утечка Paradise Papers оказала значительное влияние, поскольку раскрыла деятельность высокопоставленных лиц и дала толчок расследованию уклонения от уплаты налогов и других видов финансовых правонарушений. Утечка заставила правительства провести проверки, расследования и политические реформы, связанные с налоговыми преступлениями и офшорной деятельностью.

Чем Paradise Papers отличается от Panama Papers?

Paradise Papers и Panama Papers — это разные утечки. В Paradise Papers была утечка документов Appleby и других офшорных компаний, в то время как Panama Papers исходила от панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Обе утечки свидетельствуют об использовании богатыми людьми оффшорных налоговых гаваней, однако они отличаются друг от друга по кругу лиц и конкретным выводам.

Кто был назван в Paradise Papers?

В Paradise Papers содержится более 120 000 имен частных лиц и компаний. Среди известных фигур, названных в документах, — политики, знаменитости, мировые лидеры и руководители корпораций. Среди них — Шакира, герцог Вестминстерский Хью Гросвенор, королева Елизавета II, Уилбур Росс, Мадонна, Боно, а также несколько советников, членов кабинета министров и спонсоров бывшего президента Трампа.

Какие меры были приняты после публикации Paradise Papers?

После публикации Paradise Papers правительства и регулирующие органы начали расследование преступлений, связанных с налогообложением, и провели политические реформы. Например, Европейский союз провел расследование и провел реформы, а такие страны, как Индия, создали специальные группы для мониторинга расследований, связанных с утечкой. Утечка также заставила страны пересмотреть свое налоговое законодательство и рассмотреть возможность внесения изменений в корпоративное управление и меры по обеспечению прозрачности.

Всегда ли оффшорные счета незаконны?

Нет, офшорные счета не являются незаконными по своей сути. Они могут служить законным целям, таким как защита активов, ведение международного бизнеса и налоговое планирование. Однако публикация Paradise Papers, а также другие утечки, такие как Panama Papers и Pandora Papers, вызвали обеспокоенность по поводу возможного использования оффшорных счетов для незаконной деятельности, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Важно проводить различие между законным и незаконным использованием офшорных счетов и обеспечивать прозрачность и соблюдение соответствующих законов и нормативных актов.