Соучредители Samourai Wallet Mixer арестованы по обвинению в отмывании денег и лицензировании
Обзор
Сооснователи популярного криптовалютного миксера Samourai Wallet недавно были арестованы по обвинению в отмывании денег и ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег. Кеонну Родригесу, генеральному директору Samourai Wallet, и Уильяму Хиллу, главному технологу, грозят серьезные юридические последствия за их предполагаемое участие в незаконных сделках и содействие отмыванию денег.
Обвинения
Министерство юстиции США (DOJ) и другие агентства выдвинули эти обвинения против Родригеса и Хилла. Каждому из них будет предъявлено по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что предусматривает максимальный срок тюремного заключения 20 лет, и по одному пункту обвинения в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по передаче денег, что предусматривает максимальный срок тюремного заключения пять лет.
Аресты
Родригес был взят под стражу в Пенсильвании утром 24 апреля, а Хилл был арестован в тот же день в Португалии. Соединенные Штаты будут добиваться экстрадиции Хилла, чтобы он предстал перед судом. Кроме того, власти арестовали серверы и домен компании в Исландии и выдали ордер на прекращение загрузки приложения Samourai Wallet из Google Play Store. Примечательно, что приложение было загружено более 100 000 раз.
Расследование
В расследовании дела о Samourai Wallet активно участвовали Налоговая служба США и Федеральное бюро расследований. Согласно заявлению Минюста, криптовалютный миксер осуществил незаконные транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов и способствовал отмыванию денег на сумму более 100 миллионов долларов с нелегальных темных интернет-рынков, таких как Silk Road и Hydra Market. В ходе расследования также были выявлены случаи вторжения на веб-серверы, схема spearphishing и схемы, направленные на обман нескольких децентрализованных финансовых протоколов.
Предлагаемые услуги
Samourai Wallet предлагал своим пользователям различные услуги, в том числе сервис смешивания криптовалют Whirlpool и сервис Ricochet. Эти услуги были разработаны для создания дополнительных и ненужных транзакций, чтобы скрыть возможность отслеживания криптовалют пользователей. По имеющимся данным, компания получила доход в размере 4,5 миллиона долларов за счет комиссий, связанных с этими услугами.
Регулирование криптовалютных миксеров
Недавнее пресечение деятельности кошелька Samourai Wallet является частью более широкой тенденции усиления контроля и регуляторных действий в отношении криптовалютных миксеров со стороны правительства США. В мае 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Blender.io после взлома Axie Infinity. Кроме того, в октябре 2022 года OFAC добавило адреса, связанные с микшером Tornado Cash, в список специально назначенных граждан, фактически запретив жителям США пользоваться сервисом.
Последствия и проблемы конфиденциальности
Позиция правительства США в отношении криптомиксеров стала еще более очевидной в октябре 2023 года, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства предложила отнести их к «первоочередной проблеме отмывания денег» после нападения ХАМАС на Израиль. В результате такого повышенного внимания со стороны регуляторов к августу 2023 года были арестованы три соучредителя Tornado Cash.
Хотя пресечение деятельности Samourai Wallet и других криптобирж демонстрирует стремление правительства бороться с отмыванием денег и незаконной деятельностью в криптовалютном пространстве, оно также поднимает вопросы о будущем конфиденциальности и анонимности при использовании криптовалют. По мере ужесточения мер регулирования пользователям, возможно, придется искать альтернативные методы обеспечения конфиденциальности при совершении сделок в экосистеме цифровых активов.
Заключение
Последствия этих арестов и продолжающиеся действия регуляторов служат напоминанием о том, что криптовалютная индустрия продолжает развиваться и адаптироваться к меняющимся условиям регулирования. Пользователям и компаниям, работающим в этой сфере, крайне важно быть в курсе законодательных требований и мер по обеспечению соответствия, чтобы избежать возможных юридических последствий.
Отказ от ответственности: Информация, представленная в этой статье, предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как юридическая или инвестиционная консультация. Мы рекомендуем провести тщательное исследование и проконсультироваться с профессионалами, прежде чем заниматься любой деятельностью, связанной с криптовалютами.