Власти Канады арестовали активы, связанные с генеральным директором QuadrigaCX

Справочная информация

Власти Канады приняли меры по аресту активов, связанных с соучредителем QuadrigaCX, криптовалютной биржи, которая стала неплатежеспособной в феврале 2019 года. Этот шаг предпринят в рамках усилий по привлечению к ответственности лиц, причастных к краху биржи, который привел к значительным финансовым потерям для тысяч людей.

Приказ о необъяснимом богатстве

Директор по гражданским конфискациям канадской провинции Британская Колумбия издал приказ о конфискации активов, включая наличные деньги, золотые слитки, предметы роскоши и сейф, связанных с Майклом Патрином, соучредителем QuadrigaCX, и Джеральдом Коттеном, бывшим генеральным директором биржи, в связи с необъяснимым богатством.
Ордер на необъяснимое богатство — это судебный приказ, требующий от частных лиц предоставить объяснение того, как они приобрели свои активы. В данном случае канадские власти пытаются определить, являются ли изъятые активы доходами от преступной деятельности.

Крах QuadrigaCX

QuadrigaCX когда-то была крупнейшей канадской криптовалютной биржей, но распалась после смерти ее генерального директора Джеральда Коттена, который скончался в Индии. Смерть Коттена привела к потере доступа к автономным системам хранения биржи, поскольку он был единственным владельцем закрытых ключей. В результате пользователи платформы не смогли получить доступ к своим средствам, что привело к значительным финансовым потерям.

Арестованные активы

Согласно судебным документам, представленным в Верховный суд Британской Колумбии, арестованные активы предположительно связаны с преступной деятельностью Майкла Патрина и Джеральда Коттена. Постановление позволило властям изъять сейф в банке CIBC, в котором хранилась значительная сумма наличных, золотые слитки, дорогие часы и ювелирные изделия. Кроме того, в ячейке хранилось огнестрельное оружие, боеприпасы и документы, удостоверяющие личность на имена Омара Дханани и Омара Патрина.

Обвинения против Патрина

В постановлении утверждается, что Патрин сыграл значительную роль в деятельности QuadrigaCX, в том числе в присвоении средств клиентов и криптовалюты. В результате власти сочли необходимым арестовать его активы. Следующим шагом в этом процессе будет требование ответа от Патрина, чтобы он отчитался за свое состояние.

Гражданская конфискация в Британской Колумбии

Стоит отметить, что гражданская конфискация действует в Британской Колумбии с 2006 года, позволяя провинции изымать имущество без необходимости предъявления уголовных обвинений. Эта правовая база позволяет правоохранительным органам принимать меры против лиц, подозреваемых в незаконной деятельности, и возвращать активы, которые могли быть получены незаконным путем.

Последствия и заключение

Арест активов, связанных с соучредителем компании QuadrigaCX, является сильным сигналом канадских властей о том, что они не потерпят финансовых преступлений и что лица, причастные к ним, будут привлечены к ответственности за свои действия. Это дело служит напоминанием о рисках, связанных с криптовалютными биржами, и о важности надлежащих мер безопасности для защиты средств пользователей.
Как сообщается, после краха QuadrigaCX Майкл Патрин занялся децентрализованными финансами, участвуя в различных протоколах под псевдонимом «Сифу». Стоит отметить, что Патрин имеет опыт участия в финансовых преступлениях и ранее был осужден в США.
Арест активов, связанных с соучредителем QuadrigaCX, является важным событием в расследовании краха биржи. Он демонстрирует стремление канадских властей защитить инвесторов и привлечь к ответственности лиц, виновных в финансовых нарушениях в криптовалютной индустрии.