Binance.US находится под следствием SEC по поводу торговых филиалов: Отчет

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование деятельности американского подразделения крупной криптобиржи Binance в отношении торговых фирм, связанных с генеральным директором Binance Чангпенгом Чжао.

Согласно опубликованному во вторник отчету Wall Street Journal, SEC изучает отношения между Binance.US и торговыми фирмами Sigma Chain AG и Merit Peak. Как сообщается, федеральный регулятор запросил у американской криптобиржи информацию об этих двух компаниях и выясняет, как она могла раскрыть пользователям свои потенциальные связи с маркет-мейкерами.

Новостное издание сообщило, что корпоративные документы 2019 года, а также бывшие руководители Binance связывают Чжао с обеими торговыми фирмами. Sigma Chain AG и Merit Peak, выступающие в качестве маркет-мейкеров, постоянно покупают и продают криптовалюту на Binance.US, что обычно снижает волатильность цен.

Неясно, как SEC может предпринять какие-либо правоприменительные действия, даже если она подтвердит, что ведется расследование. Cointelegraph сообщил 20 января, что регулятор подал 97 исполнительных исков против криптовалютных фирм, включая Poloniex и Blockchain Credit Partners, с выплатой штрафов на сумму 2,35 млрд долларов в период с 2013 по 2021 год.

В мае 2021 года сообщалось, что Binance находилась под следствием Министерства юстиции и Налоговой службы в попытке остановить использование криптовалют жителями США для незаконных транзакций. В мартовском отчете сообщалось, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами также расследует деятельность крупнейшей криптобиржи в отношении американских пользователей. Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао в то время отрицал любые обвинения в неправомерных действиях на бирже.

Cointelegraph связался с Binance.US и Binance, но не получил ответа на момент публикации.