Должники FTX подали иск против багамского подразделения биржи о праве собственности на имущество
Юридические группы, представляющие компании Alameda Research, FTX US и FTX Trading, подали иск против багамской компании FTX Digital Markets, утверждая, что эта компания была «мошенническим предприятием», использовавшимся в качестве подставного лица, чтобы запутать вопрос о собственности фирмы.
В заявлении, поданном 19 марта в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр, должники FTX утверждают, что FTX Digital Markets (FTX DM) и совместные временные ликвидаторы (JPLs) заявили, что багамская компания является «конструктивным владельцем» фиатных и криптовалютных активов FTX.com, а также другой интеллектуальной собственности. Согласно жалобе, эти «необоснованные претензии» FTX DM «нанесут ущерб клиентам FTX.com и всем другим кредиторам FTX Debtors», поскольку компания продолжает процедуру банкротства в США.
«Притязания JPL на право собственности на имущество FTX.com основаны в основном на конструктивных, справедливых и других недокументарных аргументах, которые зависят от ложной предпосылки, что FTX DM была центром группы FTX», — говорится в заявлении. «Ничто не может быть дальше от истины. FTX DM была не более чем недолговечным поставщиком ограниченных услуг «подбора» для транзакций между клиентами на криптовалютной бирже, построенной, принадлежащей и управляемой должником FTX Trading, его непосредственным корпоративным родителем».
В жалобе утверждается:
«FTX DM была экономической ничтожностью в рамках FTX Group. FTX DM также была юридической ничтожностью. Своеобразная история FTX DM является классическим примером злоупотребления корпоративной формой. Она была создана как прикрытие для содействия заговору с целью обмана клиентов должников».
В рамках судебного иска должники просят вынести решение, которое бы утверждало, что FTX DM имела «долю в собственности» на имущество, являющееся предметом дела о банкротстве. Кроме того, юридическая команда ссылается на то, что бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид был привлечен к уголовной и гражданской ответственности в США, утверждая, что у него были связи с властями Багамских островов, направленные на минимизацию его «уголовной и гражданской ответственности в случае обнаружения масштабного мошенничества».
Команда Джона Рэя подает в суд на багамскую JPL (FTX Digital Markets)
По сути, это спор о том, кому принадлежит главная биржа.
Досадно, что они не смогли разобраться в этом сами и теперь используют деньги кредиторов с обеих сторон для бессмысленных адвокатских баталий. pic.twitter.com/PYKoeTFmEz
— FTX 2.0pium (FTX Creditor) (@AFTXcreditor) 20 марта 2023 г.
FTX Group подала заявление о банкротстве в США 11 ноября, через день после того, как Комиссия по ценным бумагам Багамских островов заморозила активы FTX DM и приостановила регистрацию фирмы. Позже верховный суд страны одобрил назначение Кевина Кембриджа и Питера Гривза из PricewaterhouseCoopers временными ликвидаторами по делу FTX DM.
Банкман-Фрид не признал себя виновным по уголовным обвинениям в США, в то время как гражданские дела, возбужденные федеральными финансовыми регуляторами, были отложены до окончания судебного процесса над SBF в октябре. Бывший генеральный директор FTX в настоящее время находится на свободе после внесения залога в размере 250 миллионов долларов, но он часто появлялся в суде, чтобы пересмотреть вопрос о залоге после того, как выяснилось, что он использовал зашифрованные приложения для обмена сообщениями и виртуальную частную сеть.