Генеральный директор фьючерсной биржи Digitex обвиняется в нарушении Закона о банковской тайне
Основатель и генеральный директор фьючерсной биржи Digitex Адам Тодд был обвинен в нарушении Закона о банковской тайне (BSA), поскольку не создал и не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег (AML). Обвинения были обнародованы прокуратурой США по Южному округу Флориды 12 февраля по результатам расследования, проведенного Федеральным бюро расследований (ФБР) Майами.
Нарушение Закона о банковской тайне
Закон о банковской тайне — важнейший инструмент в борьбе с финансовыми преступлениями. Он обязывает финансовые учреждения создавать программы AML, вести учет и сообщать о некоторых операциях в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). По мнению обвинения, Тодд пренебрег созданием программы AML для фьючерсной биржи Digitex, что сделало платформу уязвимой для отмывания денег и другой незаконной деятельности.
Незарегистрированная фьючерсная платформа
В обвинительном заключении утверждается, что Тодд управлял незарегистрированной фьючерсной платформой с января 2018 года по апрель 2022 года. Кроме того, он обвиняется в умышленном отказе от создания и поддержания адекватной программы «Знай своего клиента» (KYC). Политика KYC необходима для проверки личности клиентов и предотвращения незаконной деятельности в финансовых учреждениях.
Отказ от внедрения политики «Знай своего клиента
В обвинительном заключении также утверждается, что Тодд публично отказался внедрять политику «Знай своего клиента» для фьючерсной биржи Digitex. Требования «Знай своего клиента» являются стандартной практикой в финансовой индустрии для обеспечения законности сделок и предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.
Правовые последствия
Если Тодд будет признан виновным, ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы. Это недавнее обвинение появилось после предыдущего решения, согласно которому Тодда обязали выплатить 16 миллионов долларов за то, что он не зарегистрировал фьючерсную биржу в Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). CFTC также обвинила Digitex Futures Exchange в манипулировании ценой своего родного токена DGTX.
В рамках судебного решения Тодду и четырем подконтрольным ему компаниям было запрещено торговать на любых рынках, регулируемых CFTC, и они должны были выплатить компенсацию в размере около 4 миллионов долларов, а также гражданский денежный штраф в размере почти 12 миллионов долларов.
Ответ от фьючерсной биржи Digitex
Cointelegraph обратился к Digitex за комментарием по поводу обвинительного заключения, но на момент публикации ответа не получил. Пока неясно, как биржа отреагирует на эти обвинения и как будет вести себя в ходе судебного разбирательства.
Важность соблюдения требований AML
Обвинительное заключение против Адама Тодда подчеркивает важность соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег для финансовых учреждений, особенно тех, которые работают в криптовалютном пространстве. Программы AML играют решающую роль в предотвращении незаконной деятельности, такой как отмывание денег, финансирование терроризма и других финансовых преступлений. Создавая надежные системы AML и внедряя политику KYC, компании могут усилить свои меры безопасности и внести вклад в создание более безопасной и прозрачной финансовой экосистемы.
Будущее фьючерсной биржи Digitex
Обвинение, предъявленное генеральному директору, и предыдущие штрафы, наложенные на биржу, несомненно, будут иметь значительные последствия для Digitex Futures Exchange. Восстановление доверия и демонстрация приверженности соблюдению нормативных требований будут иметь решающее значение для дальнейшего развития биржи. Исход судебного разбирательства определит будущее биржи и ее способность восстановить доверие к себе в криптовалютной индустрии.
В заключение следует отметить, что обвинение генерального директора Digitex Futures Exchange Адама Тодда в нарушении Закона о банковской тайне подчеркивает важность соблюдения требований AML и нормативного надзора в криптовалютной сфере. Обвинения против Тодда, а также предыдущие штрафы, наложенные на биржу, подчеркивают необходимость надежных программ AML и политики KYC для предотвращения финансовых преступлений. Будущее биржи Digitex Futures будет зависеть от ее способности ответить на эти обвинения и восстановить доверие со стороны индустрии и ее пользователей.