Кошельки Аламеды за ночь перекачивают более $1,7 млн через криптомикшеры
30 криптовалютных кошельков, связанных с Alameda Research, обанкротившейся дочерней компанией криптобиржи FTX, стали активными 28 декабря после четырех недель бездействия. Эти кошельки обменивались и смешивали криптоактивы на сумму более 1,7 млн долларов через различные сервисы криптосмешивания.
Криптосмешиватели часто используются эксплуататорами рынка и преступниками для сокрытия пути транзакции, чтобы средства невозможно было отследить до первоисточника.
Как сообщал Cointelegraph 28 декабря, внезапное перемещение средств с кошельков Alameda всего через несколько дней после того, как Сэм Бэнкман Фрид был выпущен под залог, вызвало подозрения у криптосообщества. Спустя почти 24 часа выяснилось, что виновник этих переводов использовал обширное планирование, чтобы скрыть маршруты транзакций.
Согласно данным, предоставленным криптовалютной экспертной группой Arkham, первый перевод средств начался с того, что несколько адресов Alameda обменяли токены на Ether (ETH)/Tether (USDT), отправив их на криптомикшеры. Большая часть этих переводов была отслежена до двух основных кошельков, начинающихся с 0xe5D и 0x971.
Токены из кошелька Alameda сначала отправлялись на адрес, начинающийся с 0x738, а затем на адрес 0x64e. Затем этот кошелек 0x64e разделял ETH и отправлял его на более мелкие кошельки, размером, как правило, $200 000 и $50 000. После этого он отправлялся на такие сервисы, как Fixedfloat и ChangeNOW.
В заявлении в блоге своей компании ChangeNow выступила против «мошеннических действий», подобных тем, которые связаны с делом кошельков Alameda. В заявлении команды указано, что компания прилагает «серьезные усилия для предотвращения подобных инцидентов», и далее:
«В настоящее время команда [ChangeNow] по соблюдению нормативных требований тесно сотрудничает со следователями, чтобы обнаружить поток незаконных средств, а также внимательно следит за предупреждениями сообщества о средствах с подозрительными следами.»
* 270,5 ETH через ChangeNOW (~$325k)
*
* 800,000 USDT через Fixedfloat (~$325k)
*
* 200,000 USDT через Curve SynthSwap на родной Биткойн (
*
* 200,000 USDT через Airswap ( * * * 200,000 USDT)
*
* 200 000 USDT через другие криптовалютные сервисы.
*
Движение средств с кошелька Alameda через инструменты смешивания вызвало большой резонанс в криптосообществе. Многие задаются вопросом о сроках перевода средств, другие указывают на использование микширующих сервисов и неспособность властей предотвратить подобное, несмотря на то, что дело находится в стадии судебного разбирательства.